證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-024
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天職國(guó)際”）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
公司2023年度聘任的財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)為天職國(guó)際，其在為公司提供2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)服務(wù)工作中勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵循準(zhǔn)則要求，客觀、公正地發(fā)表獨(dú)立審計(jì)意見，從專業(yè)角度維護(hù)公司與股東利益。2024年4月13日，公司召開第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天職國(guó)際為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
1.基本信息
天職國(guó)際創(chuàng)立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計(jì)鑒證、資本市場(chǎng)服務(wù)、管理咨詢、政務(wù)咨詢、稅務(wù)服務(wù)、法務(wù)與清算、信息技術(shù)咨詢、工程咨詢、企業(yè)估值的特大型綜合性咨詢機(jī)構(gòu)。
天職國(guó)際首席合伙人為邱靖之，注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)車公莊西路19號(hào)68號(hào)樓A-1和A-5區(qū)域，組織形式為特殊普通合伙。
天職國(guó)際已取得北京市財(cái)政局頒發(fā)的執(zhí)業(yè)證書，是中國(guó)首批獲得證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，獲準(zhǔn)從事特大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)資格，取得金融審計(jì)資格，取得會(huì)計(jì)司法鑒定業(yè)務(wù)資格，以及取得軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)等國(guó)家實(shí)行資質(zhì)管理的最高執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，并在美國(guó) PCAOB 注冊(cè)。天職國(guó)際過去二十多年一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。
截至2022年12月31日，天職國(guó)際合伙人85人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師1061人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師347人。
天職國(guó)際2022年度經(jīng)審計(jì)的收入總額31.22億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入25.18億元，證券業(yè)務(wù)收入12.03億元。2022年度上市公司審計(jì)客戶248家，主要行業(yè)（證監(jiān)會(huì)門類行業(yè)，下同）包括制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)總額3.19億元，本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶152家。
2.投資者保護(hù)能力
天職國(guó)際按照相關(guān)法律法規(guī)在以前年度已累計(jì)計(jì)提足額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于20,000萬(wàn)元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提以及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天職國(guó)際不存在因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
3.誠(chéng)信記錄
天職國(guó)際近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施9次、自律監(jiān)管措施1次和紀(jì)律處分0次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施9次，涉及人員22名，不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施的情形。
（二）項(xiàng)目信息
1.基本信息
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人基本信息如下：
項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉宗磊，2014年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年開始從事上市公司審計(jì)，2019 年開始在天職國(guó)際執(zhí)業(yè)，于2024年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告6家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告1家。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：劉太平，2017年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2015年開始從事上市公司審計(jì)，2018年開始在本所執(zhí)業(yè)，2023年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告3家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告0家。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：屈先富，1997年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2002年開始從事上市公司審計(jì)，1998年開始在本所執(zhí)業(yè)，2023年開始為公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告不少于10家，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告1家。
2.誠(chéng)信記錄
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。
3.獨(dú)立性
天職國(guó)際及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/span>
4.審計(jì)收費(fèi)
經(jīng)協(xié)商，2024年度審計(jì)費(fèi)用總額為225萬(wàn)元（其中年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣180萬(wàn)元，年度內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為人民幣45萬(wàn)元）。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)審計(jì)工作需配備的人員情況和工作量確定最終的審計(jì)費(fèi)用。
二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序
（一）審計(jì)委員會(huì)審議意見
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審閱了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》及相關(guān)材料，發(fā)表意見如下：天職國(guó)際具備為上市公司提供年度審計(jì)工作的專業(yè)資質(zhì)和能力，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，為公司提供了較好的審計(jì)服務(wù)，在獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力等方面能夠滿足公司對(duì)于審計(jì)機(jī)構(gòu)的要求。為保持公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的連續(xù)性，提議續(xù)聘天職國(guó)際為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，將該議案提交公司董事會(huì)審議。
（二）董事會(huì)的審議和表決情況
本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)已經(jīng)公司2024年4月12日召開的第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，該事項(xiàng)表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
（三）生效日期
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過之日起生效。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2024年4月13日
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