證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-023
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年度利潤(rùn)分配方案：2023年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
l 公司2023年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交2023年年度股東大會(huì)審議。
一、2023年度利潤(rùn)分配方案有關(guān)情況說(shuō)明
經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2023年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)24,212,209.15元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)45,885,364.18元。截至2023年12月31日，公司合并報(bào)表未分配利潤(rùn)余額為-2,827,088,504.64元，其中母公司未分配利潤(rùn)余額為-974,408,747.83元。
鑒于公司2023年末可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東利益，董事會(huì)同意公司2023年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況
公司于2024年4月12日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了上述2023年度利潤(rùn)分配方案，本方案符合《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，該利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司2023年度利潤(rùn)分配方案的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，同意公司2023年度利潤(rùn)分配方案。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2024年4月13日
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