證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-027
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)已經(jīng)力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
l 本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向和日常經(jīng)營(yíng)需要，能夠充分發(fā)揮關(guān)聯(lián)方擁有的專業(yè)資源和優(yōu)勢(shì)，有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價(jià)原則，不會(huì)損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于2023年12月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，于2023年12月29日召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，分別審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。詳見(jiàn)公司于2023年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-072）。
公司于2024年4月12日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。公司關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生在審議該議案時(shí)已回避表決，其余7名非關(guān)聯(lián)董事一致審議通過(guò)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
公司獨(dú)立董事專門會(huì)議對(duì)上述議案進(jìn)行了事前審核，全體獨(dú)立董事一致同意。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，上海證券交易所自律監(jiān)管規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展利益和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，系公司正常業(yè)務(wù)需求，定價(jià)原則公允合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。
（二）本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的具體情況
根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬對(duì)公司（包含下屬分、子公司）2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，新增關(guān)聯(lián)方浙江吉利汽車備件有限公司、浙江吉速供應(yīng)鏈管理有限公司、寧波吉利羅佑發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司，并將全年預(yù)計(jì)金額由714,965萬(wàn)元調(diào)整為910,065萬(wàn)元。具體情況如下：
單位：人民幣萬(wàn)元
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關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
2024年原預(yù)計(jì)金額 |
截至2024年2月29日已發(fā)生金額 |
本次新增金額 |
本次調(diào)整后2024年度預(yù)計(jì)金額 |
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向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買原材料、商品 |
浙江豪情汽車制造有限公司 |
220,000 |
5,741 |
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220,000 |
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貴州吉利汽車制造有限公司 |
74,000 |
1,019 |
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74,000 |
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四川領(lǐng)克汽車制造有限公司 |
42,080 |
705 |
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42,080 |
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啟征新能源汽車（濟(jì)南）有限公司 |
25,500 |
343 |
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25,500 |
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浙江陸虎汽車有限公司 |
25,050 |
239 |
|
25,050 |
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極光灣科技有限公司 |
18,000 |
3,437 |
18,000 |
36,000 |
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杭州吉利汽車有限公司 |
16,150 |
1,835 |
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16,150 |
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浙江吉利汽車有限公司 |
15,000 |
1,485 |
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15,000 |
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楓盛汽車（江蘇）有限公司 |
15,000 |
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15,000 |
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浙江美可達(dá)摩托車有限公司 |
4,000 |
1 |
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4,000 |
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浙江銘島實(shí)業(yè)有限公司 |
3,000 |
567 |
3,000 |
6,000 |
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浙江吉利汽車備件有限公司 |
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4,100 |
4,100 |
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同一控制下的其他關(guān)聯(lián)人 |
5,900 |
212 |
900 |
6,800 |
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小計(jì) |
463,680 |
15,584 |
26,000 |
489,680 |
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向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品 |
蘇州曹智汽車有限公司 |
110,000 |
12,511 |
|
110,000 |
|
浙江吉利汽車國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
31,000 |
29,002 |
154,000 |
185,000 |
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重慶幸福千萬(wàn)家科技有限公司 |
10,500 |
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10,500 |
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杭州吉利汽車有限公司 |
4,800 |
462 |
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4,800 |
|
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杭州易能電池管理技術(shù)有限公司 |
2,000 |
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2,000 |
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同一控制下的其他關(guān)聯(lián)人 |
3,520 |
143 |
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3,520 |
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小計(jì) |
161,820 |
42,118 |
154,000 |
315,820 |
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接受關(guān)聯(lián)人提供的服務(wù) |
浙江吉速物流有限公司 |
6,000 |
681 |
|
6,000 |
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浙江吉利商務(wù)服務(wù)有限公司 |
3,500 |
163 |
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3,500 |
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浙江吉潤(rùn)汽車有限公司 |
3,300 |
312 |
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3,300 |
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杭州楓華科技有限公司 |
2,400 |
18 |
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2,400 |
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浙江吉速供應(yīng)鏈管理有限公司 |
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11,000 |
11,000 |
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寧波吉利羅佑發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司 |
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1,000 |
1,000 |
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同一控制下的其他關(guān)聯(lián)人 |
15,265 |
915 |
3,100 |
18,365 |
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小計(jì) |
30,465 |
2,089 |
15,100 |
45,565 |
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向關(guān)聯(lián)人提供的服務(wù) |
蘇州曹智汽車有限公司 |
6,500 |
4,059 |
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6,500 |
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同一控制下的其他關(guān)聯(lián)人 |
7,500 |
120 |
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7,500 |
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小計(jì) |
14,000 |
4,179 |
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14,000 |
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在關(guān)聯(lián)人處存款 |
重慶銀行股份有限公司 |
10,000 |
1,345 |
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10,000 |
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在關(guān)聯(lián)人處貸款 |
重慶銀行股份有限公司 |
35,000 |
14,433 |
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35,000 |
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合計(jì) |
714,965 |
79,748 |
195,100 |
910,065 |
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注：1.上述關(guān)聯(lián)人含其分、子公司。
2.本表格披露金額均為含稅金額。
3.上述關(guān)聯(lián)人除重慶銀行股份有限公司外，均為同一控制下企業(yè)，上述部分類別的關(guān)聯(lián)交易中存在眾多關(guān)聯(lián)人對(duì)應(yīng)的預(yù)計(jì)交易金額較小的情形，故以“同一控制下的其他關(guān)聯(lián)人”合并列示。
二、新增關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1. 浙江吉利汽車備件有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址：浙江省寧波杭州灣新區(qū)濱海二路818號(hào)
法定代表人：王慶華
注冊(cè)資本：150000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2006-07-31
營(yíng)業(yè)期限：2006-07-31 至 2026-07-30
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發(fā)；機(jī)械零件、零部件加工；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；汽車零配件零售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；企業(yè)管理咨詢；再生資源加工；再生資源回收（除生產(chǎn)性廢舊金屬）；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；再生資源銷售；新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收及梯次利用（不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)）；汽車零部件再制造；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；二手車經(jīng)紀(jì)；小微型客車租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)；汽車零配件批發(fā)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；進(jìn)出口代理；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；汽車裝飾用品銷售；家用電器零配件銷售；家用電器銷售；文具用品零售；文具用品批發(fā)；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)（象牙及其制品除外）；化妝品零售；化妝品批發(fā)；美發(fā)飾品銷售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；體育用品及器材零售；漁具銷售；戶外用品銷售；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；鞋帽零售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；鞋帽批發(fā)；家具零配件銷售；日用品銷售；通訊設(shè)備銷售；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；塑料制品銷售；玩具銷售；金屬制品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；日用木制品銷售；日用玻璃制品銷售；茶具銷售；汽車銷售；成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；新能源汽車整車銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；非居住房地產(chǎn)租賃；潤(rùn)滑油加工、制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；保險(xiǎn)公估業(yè)務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。
主要股東：浙江吉潤(rùn)汽車有限公司 100%。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。
2.浙江吉速供應(yīng)鏈管理有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址：浙江省寧波市北侖區(qū)春曉街道春曉大河路1號(hào)1幢1號(hào)
法定代表人：黃浩
注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2022-08-08
營(yíng)業(yè)期限：2022-08-08 至 無(wú)固定期限
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；包裝服務(wù)；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；汽車零部件及配件制造；道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營(yíng)；塑料包裝箱及容器制造；汽車零部件研發(fā)；個(gè)人商務(wù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)；裝卸搬運(yùn)；二手車經(jīng)紀(jì)；成品油批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；進(jìn)出口代理；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；新能源汽車整車銷售；建筑裝飾材料銷售；摩托車及零配件零售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；照明器具銷售；園藝產(chǎn)品銷售；金屬材料銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；服裝服飾零售；通信設(shè)備銷售；電力電子元器件銷售；家用電器銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；軟件銷售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；咨詢策劃服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；智能控制系統(tǒng)集成；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；金屬包裝容器及材料制造；木制容器制造；包裝材料及制品銷售；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；鐵路運(yùn)輸輔助活動(dòng)；智能倉(cāng)儲(chǔ)裝備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；第二類增值電信業(yè)務(wù)；城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。
主要股東：吉利汽車集團(tuán)有限公司100%。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。
3.寧波吉利羅佑發(fā)動(dòng)機(jī)零部件有限公司
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址：浙江省寧波杭州灣新區(qū)濱海二路818號(hào)
法定代表人：王瑞平
注冊(cè)資本：28280萬(wàn)元人民幣
成立日期：2013-04-01
營(yíng)業(yè)期限：2013-12-25 至 無(wú)固定期限
經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件的研發(fā)、制造、加工、推廣及提供相關(guān)的售后服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、管理咨詢服務(wù)；自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
主要股東：極光灣科技有限公司 100%。
與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持股5%以上的股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司與該公司為同一實(shí)際控制人，符合《股票上市規(guī)則》6.3.3條規(guī)定的情形，為公司關(guān)聯(lián)法人。
（二）履約能力
上述關(guān)聯(lián)人依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備履約能力，能嚴(yán)格遵守合同約定。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
本次調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)是為了滿足公司正常經(jīng)營(yíng)的需要，公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)。市場(chǎng)價(jià)格以交易發(fā)生地的市場(chǎng)平均價(jià)格為準(zhǔn)，在無(wú)市場(chǎng)價(jià)格參照時(shí)，以成本加合理的適當(dāng)利潤(rùn)作為定價(jià)依據(jù)。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)上市公司的影響
本次調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向和日常經(jīng)營(yíng)需要，能夠充分發(fā)揮關(guān)聯(lián)方擁有的專業(yè)資源和優(yōu)勢(shì)，有助于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
上述關(guān)聯(lián)人財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況良好，具備履約能力，上述關(guān)聯(lián)交易均為交易雙方日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所必需的正常業(yè)務(wù)往來(lái)。關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價(jià)原則，不會(huì)損害公司及全體股東尤其是中小股東的利益。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2024年4月13日
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