證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-002
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2024年1月15日（星期一）在公司11樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻通訊的方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2024年1月12日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)周宗成先生召集并主持，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
1. 提名周宗成先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
2. 提名胡景兵先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
3. 提名劉金良先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
4. 提名戴慶先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
5. 提名王夢(mèng)麟女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
6. 提名周充先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意提名周宗成先生、胡景兵先生、劉金良先生、戴慶先生、王夢(mèng)麟女士、周充先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，非獨(dú)立董事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：臨2024-004）。
公司提名委員會(huì)對(duì)上述非獨(dú)立董事候選人的任職資格進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述候選人符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的董事任職資格。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（二）《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》
1. 提名肖翔女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
2. 提名任曉常先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
3. 提名竇軍生先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意提名肖翔女士、任曉常先生、竇軍生先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：臨2024-004）。
公司提名委員會(huì)對(duì)上述獨(dú)立董事候選人的任職資格進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述候選人均符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）《關(guān)于與浙江吉潤(rùn)汽車有限公司簽訂股東協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司與控股子公司重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司及其少數(shù)股東浙江吉潤(rùn)汽車有限公司共同簽訂股東協(xié)議，進(jìn)一步約定股東之間權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng)。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與浙江吉潤(rùn)汽車有限公司簽訂股東協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2024-005）。
公司獨(dú)立董事專門會(huì)議對(duì)本議案進(jìn)行了審核，全體獨(dú)立董事一致同意。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（四）《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司于2024年1月31日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室召開力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2024-006）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2024年1月16日
