證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-063
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十二次會議于2023年11月27日（星期一）以通訊方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年11月24日以網絡方式送達各位監(jiān)事，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于回購注銷部分限制性股票的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：臨2023-064）
審核意見：公司本次回購注銷部分限制性股票事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律法規(guī)及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“本激勵計劃”或《激勵計劃》）的有關規(guī)定。董事會關于本次回購注銷限制性股票的審議程序符合相關規(guī)定，合法有效。公司回購股份的資金全部為自有資金，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會影響公司管理團隊與核心骨干的勤勉盡職，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，同意本次回購注銷部分限制性股票事項。
（二）《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一期解除限售條件成就的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一期解除限售條件成就的公告》（公告編號：臨2023-065）。
審核意見：根據公司《激勵計劃》的相關規(guī)定，本激勵計劃首次授予第一個限售期屆滿，業(yè)績指標等解除限售條件已經部分達成，本激勵計劃首次授予第一期的解除限售條件已經成就，同意公司對符合解除限售條件的激勵對象按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應的解除限售手續(xù)。
（三）《關于取消授予2022年限制性股票激勵計劃預留限制性股票的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃預留權益失效的公告》（公告編號：臨2023-066）。
審核意見：公司本次取消授予本激勵計劃預留限制性股票事項，符合《管理辦法》及公司《激勵計劃》的相關規(guī)定，符合公司實際情況。同意公司取消本激勵計劃預留權益的授予。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2023年11月28日
