證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-019
力帆科技（集團）股份有限公司
關于修訂部分公司治理制度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
根據《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第 5 號——上市公司內幕信息知情人登記管理制度》《上市公司投資者關系管理工作指引》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號——交易與關聯(lián)交易》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的最新規(guī)定，為進一步提升規(guī)范運作水平，完善治理結構，促進公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展，力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱 “公司”）全面梳理了現有公司治理制度，并結合《公司章程》和實際情況，對部分治理制度進行修訂，相關制度如下：
1．《總裁工作細則》
2．《董事會秘書工作細則》
3．《信息披露管理制度》
4．《內幕信息知情人管理制度》
5．《投資者關系管理制度》
6．《關聯(lián)交易制度》
7．《對外擔保管理制度》
8．《年報信息披露重大差錯責任追究制度》
本次修訂的治理制度已經公司2023年4月14日召開的第五屆董事會第二十次會議審議通過。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等的相關規(guī)定，上述修訂無需提交公司股東大會審議，自公司董事會審議通過后生效施行。
修訂后的相關制度將同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2023年4月15日
