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力帆科技(集團)股份有限公司 第五屆董事會第十八次會議決議公告
發(fā)布時間:2023-02-08     |     點擊量:

 證券代碼:601777         證券簡稱力帆科技       公告編號:臨2023-004

 

力帆科技(集團)股份有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、董事會會議召開情況

力帆科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十八次會議于2023年1月30日(星期一)以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于20231月29網(wǎng)絡方式送達各位董事,會議應出席董事9名,實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  

二、董事會會議審議情況

審議通過關于調整高級管理人員的議案

表決結果:9 票贊成,0 票棄權,0 票反對。

同意部分高級管理人員的任職進行調整,鐘弦女士不再擔任公司總裁,張琳斌女士不再擔任公司財務負責人。經(jīng)董事長提名,董事會提名委員會進行資格審查,聘任周宗成先生為公司總裁,周強先生為公司財務負責人任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。

獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露相關文件。

 

    特此公告。

 

力帆科技(集團)股份有限公司董事會

                                  202321

 

l 上網(wǎng)公告文件

獨立董事關于調整高級管理人員的獨立意見

 

l 報備文件

經(jīng)與會董事簽字確認的第五屆董事會第十八次會議決議

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