證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2022-071
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十三次會議于2022年12月30日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2022年12月27日以網(wǎng)絡(luò)方式送達各位監(jiān)事，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
同意公司（包括下屬子公司）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度不超過932,570萬元。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：臨2022-068）。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2022年12月31日
