601777:力帆科技(集團)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：601777證券簡稱：力帆科技公告編號：臨2022-062
力帆科技（集團）股份有限公司
2022年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2022年11月14日
(二)股東大會召開的地點：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 20 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） | 1,981,681,652 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股 份總數(shù)的比例（ % ） | 44.0373 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。本次股東大會由公司董事會召集，董事長主持，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席會議，其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于增加2022年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數(shù) | 比例（ % ） | 票數(shù) | 比例（ % ） | 票數(shù) | 比例 （ % ） | |
| A 股 | 1,981,371,752 | 99.9843 | 309,900 | 0.0157 | 0 | 0.0000 |
2、議案名稱：《關于子公司與關聯(lián)方簽訂委托開發(fā)協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數(shù) | 比例（ % ） | 票數(shù) | 比例（ % ） | 票數(shù) | 比例 （ % ） | |
| A 股 | 1,981,371,752 | 99.9843 | 309,900 | 0.0157 | 0 | 0.0000 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數(shù) | 比例（ % ） | 票數(shù) | 比例 （ % ） | 票 數(shù) | 比例 （ % ） | ||
| 1 | 《關于增加 2022 年度日常關聯(lián)交 易預計額度的議 案》 | 16,031,967 | 98.1036 | 309,900 | 1.8964 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《關于子公司與 關聯(lián)方簽訂委托 開發(fā)協(xié)議暨關聯(lián) 交易的議案》 | 16,031,967 | 98.1036 | 309,900 | 1.8964 | 0 | 0.0000 |
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數(shù)的二分之一以上通過；
2、上述議案均對中小投資者進行了單獨計票；
3、上述議案均涉及關聯(lián)事項，關聯(lián)股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司應回避表決，該關聯(lián)股東未出席本次會議。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市環(huán)球律師事務所上海分所
律師：項瑾、朱尊
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、提案符合有關法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2022年11月15日
