證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2022-058
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十二次會議于2022年10月28日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2022年10月25日以網(wǎng)絡方式送達各位監(jiān)事，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關于調整2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及權益數(shù)量的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
監(jiān)事會認為：公司本次對《2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）中首次授予的激勵對象及授予數(shù)量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調整后的激勵對象均符合《激勵計劃》所規(guī)定的激勵對象范圍，激勵對象均具備《公司法》《證券法》《管理辦法》以及其他法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的任職資格和授予條件，不存在《管理辦法》規(guī)定的不得成為激勵對象的情形，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。全體監(jiān)事一致同意公司對本激勵計劃首次授予的激勵對象名單及權益數(shù)量的調整。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于調整2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及權益數(shù)量的公告》（公告編號：臨2022-051）。
（二）審議通過《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
監(jiān)事會認為：公司《激勵計劃》首次授予激勵對象具備《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形，符合公司本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。公司和首次授予激勵對象均未發(fā)生不得授予限制性股票的情形，公司《激勵計劃》設定的激勵對象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意以2022年10月31日為首次授予日，向符合授予條件的310名激勵對象授予7,182.5萬股限制性股票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：臨2022-052）。
（三）審議通過《關于增加2022年度日常關聯(lián)交易預計額度的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
同意公司（包含下屬分、子公司）增加2022年度日常關聯(lián)交易額度，總金額不超過516,700萬元。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于增加2022年度日常關聯(lián)交易預計額度的公告》（公告編號：臨2022-053）。
本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。
（四）審議通過《關于子公司與關聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
同意子公司重慶睿藍汽車銷售有限公司（以下簡稱“睿藍汽車”）分別與吉致汽車金融有限公司（以下簡稱“吉致金融”）、浙江智慧普華融資租賃有限公司（以下簡稱“智慧普華”）簽訂《金融合作協(xié)議》，吉致金融和智慧普華將為睿藍汽車提供汽車金融服務，分別以提供具有競爭力的汽車貸款和融資租賃服務幫助終端客戶從睿藍汽車的經(jīng)銷商處購買汽車產(chǎn)品，由睿藍汽車提供貼息支持，睿藍汽車向吉致金融和智慧普華支付的貼息總額不超過2億元，協(xié)議有效期為三年。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于子公司與關聯(lián)方簽訂〈金融合作協(xié)議〉暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2022-054）。
（五）審議通過《關于子公司與關聯(lián)方簽訂知識產(chǎn)權許可協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
同意子公司重慶睿藍汽車科技有限公司（以下簡稱“睿藍科技”）與寧波吉利汽車研究開發(fā)有限公司（以下簡稱“寧波吉利”）簽訂《LX-1/FE-5/NL-4/GE-15車型沿用技術知識產(chǎn)權許可協(xié)議》寧波吉利授權相關車型技術給睿藍科技用于開發(fā)整車、零部件和配件，睿藍科技向寧波吉利支付的總許可費為22,506萬元人民幣，協(xié)議有效期為6年。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于子公司與關聯(lián)方簽訂知識產(chǎn)權許可協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2022-055）。
（六）審議通過《關于子公司與關聯(lián)方簽訂委托開發(fā)協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
同意子公司睿藍科技與浙江吉智新能源汽車科技有限公司（以下簡稱“吉智汽車”）簽訂《車型委托開發(fā)協(xié)議》，委托吉智汽車進行車型/項目的技術研究和開發(fā)工作，預計開發(fā)費總額88,000萬元人民幣，開發(fā)周期14個月。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于子公司與關聯(lián)方簽訂委托開發(fā)協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2022-056）。
本議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。
（七）審議通過《關于2022年第三季度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
監(jiān)事會認為：公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司的相關規(guī)定，符合公司資產(chǎn)的實際情況，審議及表決程序符合相關規(guī)定。同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備事項。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于2022年第三季度計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：臨2022-057）。
（八）審議通過《關于2022年第三季度報告的議案》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對。
監(jiān)事會全體成員對公司 2022 年半年度報告提出以下審核意見：
公司2022年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；公司 2022年第三季度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2022年第三季度的經(jīng)營成果和財務狀況等事項；在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司2022年第三季度報告》。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2022年10月29日
