證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2022-048
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第十五次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議于2022年9月23日（星期五）以通訊表決方式召開，本次會議通知及議案等文件已于2022年9月21日以網(wǎng)絡方式送達各位董事，會議應參會董事9名，實際參會董事9名。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1.審議通過了《關于選舉第五屆董事會董事長的議案》
同意選舉周宗成先生為第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會換屆完成時止。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
2.審議通過了《關于調(diào)整第五屆董事會專門委員會的議案》
鑒于公司第五屆董事會成員已發(fā)生變動，為保證董事會各專門委員會正常有序開展工作，同意對公司第五屆董事會各專門委員會成員進行調(diào)整，調(diào)整后的專門委員會成員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會換屆完成時止。調(diào)整后的董事會各專門委員會人員組成如下：
1.戰(zhàn)略委員會由3名董事組成，分別為周宗成（召集人）、朱軍、劉金良。
2.審計委員會由5名董事組成，分別為肖翔（召集人）、戴慶、周充、竇軍生、任曉常。
3.提名委員會由5名董事組成，分別為竇軍生（召集人）、周宗成、周充、任曉常、肖翔。
4.薪酬與考核委員會由5名董事組成，分別為任曉常（召集人）、周宗成、王夢麟、肖翔、竇軍生。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2022年9月24日
l 報備文件
《力帆科技（集團）股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議》
