力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
會(huì)議資料
二○二二年九月
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
文 件 目 錄
議案一：關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要的議案................................................................1
議案二：關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》的議案..............................................................2
議案三：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案.........3
議案四：關(guān)于變更董事的議案...........................................5
議案一
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》
及其摘要的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
為進(jìn)一步增強(qiáng)股權(quán)激勵(lì)效果、達(dá)到激勵(lì)目的，經(jīng)公司綜合評(píng)估、慎重考慮，擬對(duì)《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要》中的相關(guān)要素進(jìn)行優(yōu)化、調(diào)整，修訂后的草案及其摘要詳見附件1、附件2。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
附件1：《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》
附件2：《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）摘要》
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年9月23日
議案二
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》
的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
因公司對(duì)《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要》進(jìn)行了修訂，為保證激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定，擬對(duì)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后的公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》詳見附件3。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
附件3：《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年9月23日
議案三
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
為保證公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱本激勵(lì)計(jì)劃）的順利實(shí)施，公司董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)：
（1）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：
①授權(quán)董事會(huì)確定本股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；
②授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
③授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予價(jià)格、回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
④授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵(lì)對(duì)象簽署《限制性股票授予協(xié)議書》；
⑤授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；
⑥授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售；
⑦授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；
⑧授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理本激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止等程序性手續(xù)，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷，辦理已身故的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜，終止本激勵(lì)計(jì)劃；但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等變更與終止需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等決議必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
⑩授權(quán)董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》條款一致的前提下不定期制定或修改本激勵(lì)計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
?授權(quán)董事會(huì)實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
（2）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。
（3）提請(qǐng)股東大會(huì)為本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)務(wù)顧問、收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)；
（4）提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，上述授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至本次激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)一直有效。
上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律法規(guī)、規(guī)范性文件、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或總裁代表董事會(huì)直接行使。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年9月23日
議案四
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于變更董事的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
因工作調(diào)整，徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士不再擔(dān)任公司董事。徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士在任職公司董事期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
為保證公司董事會(huì)工作的正常開展，經(jīng)股東提名，周宗成先生、劉金良先生、戴慶先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任職期限自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)換屆完成時(shí)止。公司董事會(huì)提名委員會(huì)事先對(duì)非獨(dú)立董事候選人資格進(jìn)行了審查，認(rèn)為上述候選人不存在法律規(guī)定不能擔(dān)任公司董事的情形，具備《公司法》和《公司章程》規(guī)定的擔(dān)任本公司董事的任職資格。
候選人簡(jiǎn)歷如下：
周宗成，男，1975年6月出生，研究生學(xué)歷。曾任浙江豪情汽車制造有限公司總裝廠生產(chǎn)管理科科長(zhǎng)、總裝廠助理，浙江金剛汽車有限公司總裝分廠廠長(zhǎng)、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書記，浙江銘島鋁業(yè)有限公司總裁、董事長(zhǎng)，楓盛汽車科技集團(tuán)有限公司副總裁；現(xiàn)任重慶睿藍(lán)汽車科技有限公司副總裁。
劉金良，男，1966年6月出生，本科學(xué)歷。曾擔(dān)任吉利集團(tuán)副總裁兼浙江吉利控股集團(tuán)汽車銷售有限公司總經(jīng)理，浙江吉利摩托車銷售有限公司總經(jīng)理，寧波美日汽車銷售有限公司總經(jīng)理，寧波銘泰汽車銷售租賃連鎖有限公司總經(jīng)理，曹操出行董事長(zhǎng)，蔚星科技有限公司董事長(zhǎng)；現(xiàn)任杭州朗歌科技有限公司董事長(zhǎng)，重慶幸福千萬家科技有限公司董事長(zhǎng)。
戴慶，男，1983年9月出生，研究生學(xué)歷。曾任浙江豪情汽車制造公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、科長(zhǎng)及部長(zhǎng)，成都高原汽車工業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)，吉利汽車集團(tuán)有限公司副CFO兼經(jīng)營(yíng)管理高級(jí)總監(jiān)；現(xiàn)任吉利汽車集團(tuán)有限公司高級(jí)副總裁兼CFO。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過，請(qǐng)各位股東及股東代表審議。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年9月23日
