證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨 2022-031
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2022年8月26日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年8月23日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于2022年半年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年半年度報(bào)告》及《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年半年度報(bào)告摘要》。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于2022年半年度資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年半年度資產(chǎn)處置及計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨 2022-033）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年8月27日
l 報(bào)備文件
《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》
