證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-026
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2022年8月17日（星期三）以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年8月16日以電子郵件方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司管理團(tuán)隊(duì)和骨干員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬定了公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）及其摘要。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。
董事鐘弦女士為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，在本議案投票中回避表決。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）摘要公告》（公告編號(hào)：2022-028）。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
為保證公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，特制定公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了核查意見(jiàn)。
董事鐘弦女士為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，在本議案投票中回避表決。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》
（1）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)（包括但不限于）：
①授權(quán)董事會(huì)確定本激勵(lì)計(jì)劃的授予日；
②授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股等事宜時(shí)，按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票數(shù)量及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
③授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票授予價(jià)格、回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
④授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)，向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵(lì)對(duì)象簽署《限制性股票授予協(xié)議書(shū)》、向證券交易所提出授予申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)等；
⑤授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使；
⑥授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售；
⑦授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；
⑧授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理本激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止等程序性手續(xù)，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷，辦理已身故的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜，終止本激勵(lì)計(jì)劃；但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等變更與終止需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等決議必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
⑩授權(quán)董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》條款一致的前提下不定期制定或修改本激勵(lì)計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
?授權(quán)董事會(huì)實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
（2）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。
（3）提請(qǐng)股東大會(huì)為本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)務(wù)顧問(wèn)、收款銀行、會(huì)計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)。
（4）提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，上述授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至本激勵(lì)計(jì)劃事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)一直有效。
上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律法規(guī)、規(guī)范性文件、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外,其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)或總裁代表董事會(huì)直接行使。
董事鐘弦女士為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，在本議案投票中回避表決。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于2022年9月2日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)。
表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-029）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2022年8月18日
