證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2022-021
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議于2022年5月27日（星期五）以通訊表決方式召開，本次會議通知及議案等文件已于2022年5月25日以電子郵件方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于調(diào)整高級管理人員的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營管理需要，為進一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事會對部分高級管理人員的任職進行調(diào)整，楊波先生不再擔任公司總裁，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會進行資格審查，同意聘任鐘弦女士為公司總裁，楊波先生為公司副總裁。任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿為止。
上述聘任高級管理人員的簡歷見附件。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。
特此公告
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2022年5月28日
附件：聘任的高級管理人員的簡歷
鐘弦，女，1977年6月出生，曾任深圳科力遠新能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)總經(jīng)理，湖南科力遠新能源股份有限公司投資總監(jiān)、董事會秘書，吉利科技集團有限公司副總裁，現(xiàn)任公司董事，重慶銀行股份有限公司非執(zhí)行董事。
楊波，男，1972年7月出生，本科學歷。曾任重慶特殊鋼（集團）有限責任公司進口裝備項目負責人，重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司業(yè)務部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，公司總裁，現(xiàn)任重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司執(zhí)行董事，重慶力帆速騅進出口貿(mào)易有限公司總經(jīng)理。
