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力帆科技(集團)股份有限公司 關于召開2021年年度股東大會的通知
發(fā)布時間:2022-04-24     |     點擊量:

 證券代碼:601777      證券簡稱:力帆科技     公告編號:2022-015

 

力帆科技(集團)股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內(nèi)容提示:

股東大會召開日期2022年5月13日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng) 

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2022年5月13日   1400 

召開地點:力帆研究院大樓11樓會議室(重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號)

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間:自2022年5月13日

                  2022年5月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于2021年度董事會工作報告的議案

2

關于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案

3

關于2021年度財務決算報告的議案

4

關于2021年度利潤分配方案的議案

5

關于2021年年度報告及摘要的議案

6

關于《2021年度獨立董事述職報告》的議案

7

關于2021年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案

8

關于2022年度子公司向金融機構(gòu)申請授信額度的議案

9

關于2022年度公司及子公司對外擔保的議案

10

關于修改《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》的議案

11

關于購買董監(jiān)高責任險的議案

12

關于續(xù)聘2022年度財務審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

 

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第次會議、第五屆監(jiān)事會第次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022423上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。

2、 特別決議議案:議案10

 

3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案4、議案7、議案9、議案11、議案12

 

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案:議案 7

應回避表決的關聯(lián)股東名稱:重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司

 

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:

 

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

A股

601777

力帆科技

2022/5/6

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

為確保本次股東大會的有序召開,請出席現(xiàn)場會議并進行現(xiàn)場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。

1、登記手續(xù):

符合出席股東大會條件的法人股東請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

社會公眾股股東請持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請持本人身份證、授權(quán)委托書(樣本請見附件1)及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

2、登記時間:

現(xiàn)場登記:2022512日(星期四):上午8:30-12:00;下午13:30-17:00。

異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2022512日(星期四)下午17:00前送達或傳真至公司,信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣,信函以收到郵戳為準。

3、登記地點:力帆研究院大樓1樓接待室(重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號),郵政編碼:400707。

4、出席會議時請出示相關證件原件。

六、其他事項

(一)為配合新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作,建議股東通過網(wǎng)絡投票方式進行投票。需參加現(xiàn)場會議的股東或代理人應采取有效的防護措施,并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作;

(二)本次股東大會現(xiàn)場會議預計半天,出席會議的股東或股東代理人交通及食宿費用自理;

(三)請與會股東或股東代理人提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到;

(四)會議聯(lián)系方式

1.聯(lián)系地址:重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號

2.聯(lián)系人:劉凱、顧婷

3.聯(lián)系電話:023-61663050

4.聯(lián)系傳真:023-65213175

 

特此公告。

 

                   力帆科技(集團)股份有限公司董事會

 2022年4月23日 

 

 

附件1:授權(quán)委托書

 

 

報備文件

力帆科技(集團)股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議

 


附件1:授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

 

力帆科技(集團)股份有限公司

茲委托            先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月13日召開的貴公司2021年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。

 

委托人持普通股數(shù):                                 

委托人持優(yōu)先股數(shù):                                 

委托人股東帳戶號:                         

  

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

1

關于2021年度董事會工作報告的議案

 

 

 

2

關于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案

 

 

 

3

關于2021年度財務決算報告的議案

 

 

 

4

關于2021年度利潤分配方案的議案

 

 

 

5

關于2021年年度報告及摘要的議案

 

 

 

6

關于《2021年度獨立董事述職報告》的議案

 

 

 

7

關于2021年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案

 

 

 

8

關于2022年度子公司向金融機構(gòu)申請授信額度的議案

 

 

 

9

關于2022年度公司及子公司對外擔保的議案

 

 

 

10

關于修改《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》的議案

 

 

 

11

關于購買董監(jiān)高責任險的議案

 

 

 

12

關于續(xù)聘2022年度財務審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

 

 

 

 

 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

 

委托人身份證號:           受托人身份證號:

 

委托日期:  年      

 

 

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

 

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