證券代碼:601777 證券簡稱:力帆科技 公告編號:臨2022-015
力帆科技(集團)股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示:
l 股東大會召開日期:2022年5月13日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2022年5月13日 14點00 分
召開地點:力帆研究院大樓11樓會議室(重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號)
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間:自2022年5月13日
至2022年5月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
A股股東 |
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非累積投票議案 |
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1 |
關于2021年度董事會工作報告的議案 |
√ |
2 |
關于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
√ |
3 |
關于2021年度財務決算報告的議案 |
√ |
4 |
關于2021年度利潤分配方案的議案 |
√ |
5 |
關于2021年年度報告及摘要的議案 |
√ |
6 |
關于《2021年度獨立董事述職報告》的議案 |
√ |
7 |
關于2021年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案 |
√ |
8 |
關于2022年度子公司向金融機構(gòu)申請授信額度的議案 |
√ |
9 |
關于2022年度公司及子公司對外擔保的議案 |
√ |
10 |
關于修改《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》的議案 |
√ |
11 |
關于購買董監(jiān)高責任險的議案 |
√ |
12 |
關于續(xù)聘2022年度財務審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案 |
√ |
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議、第五屆監(jiān)事會第七次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。
2、 特別決議議案:議案10
3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案4、議案7、議案9、議案11、議案12
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案:議案 7
應回避表決的關聯(lián)股東名稱:重慶江河匯企業(yè)管理有限責任公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
A股 |
601777 |
力帆科技 |
2022/5/6 |
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、會議登記方法
為確保本次股東大會的有序召開,請出席現(xiàn)場會議并進行現(xiàn)場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。
1、登記手續(xù):
符合出席股東大會條件的法人股東請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
社會公眾股股東請持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請持本人身份證、授權(quán)委托書(樣本請見附件1)及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
2、登記時間:
現(xiàn)場登記:2022年5月12日(星期四):上午8:30-12:00;下午13:30-17:00。
異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2022年5月12日(星期四)下午17:00前送達或傳真至公司,信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣,信函以收到郵戳為準。
3、登記地點:力帆研究院大樓1樓接待室(重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號),郵政編碼:400707。
4、出席會議時請出示相關證件原件。
六、其他事項
(一)為配合新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作,建議股東通過網(wǎng)絡投票方式進行投票。需參加現(xiàn)場會議的股東或代理人應采取有效的防護措施,并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作;
(二)本次股東大會現(xiàn)場會議預計半天,出席會議的股東或股東代理人交通及食宿費用自理;
(三)請與會股東或股東代理人提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到;
(四)會議聯(lián)系方式:
1.聯(lián)系地址:重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號
2.聯(lián)系人:劉凱、顧婷
3.聯(lián)系電話:023-61663050
4.聯(lián)系傳真:023-65213175
特此公告。
力帆科技(集團)股份有限公司董事會
2022年4月23日
附件1:授權(quán)委托書
l 報備文件
力帆科技(集團)股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
力帆科技(集團)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月13日召開的貴公司2021年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號 |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
1 |
關于2021年度董事會工作報告的議案 |
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2 |
關于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案 |
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3 |
關于2021年度財務決算報告的議案 |
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4 |
關于2021年度利潤分配方案的議案 |
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5 |
關于2021年年度報告及摘要的議案 |
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6 |
關于《2021年度獨立董事述職報告》的議案 |
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7 |
關于2021年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案 |
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8 |
關于2022年度子公司向金融機構(gòu)申請授信額度的議案 |
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9 |
關于2022年度公司及子公司對外擔保的議案 |
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10 |
關于修改《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》的議案 |
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11 |
關于購買董監(jiān)高責任險的議案 |
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12 |
關于續(xù)聘2022年度財務審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案 |
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委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。