證券代碼：601777 證券簡稱：ST力帆 公告編號：臨2021-027
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2021年3月30日以電子郵件方式送達(dá)各位董事，并于2021年4月9日（星期五）以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名，本次會議由董事長徐志豪先生主持，監(jiān)事會監(jiān)事和高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
會議以現(xiàn)場表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（二）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度總裁工作報告的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
（三）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（四）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年年度報告正文及摘要的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（五）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案》；
經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度歸屬于母公司的凈利潤58,103,794.46元，加上年初未分配利潤-3,102,530,488.25元，扣除提取的法定盈余公積0.00元后，2020年末可供分配利潤為-3,044,426,693.79元。鑒于公司2020年末可供分配利潤為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，2020年度擬不進(jìn)行利潤分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（六）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目終止并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目終止并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-029）。
（七）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度募集資金存放和使用情況專項報告的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（八）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于<董事會審計委員會2020年度履職情況報告>的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（九）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于<2020年度獨立董事述職報告>的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（十）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》；
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，3票回避，此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐志豪先生、楊健先生、鐘弦女士回避表決。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》（公告編號：臨2021-030）。
（十一）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度內(nèi)部控制評價報告的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（十二）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2021年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
獨立董事意見：天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）自受聘擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)以來，堅持獨立審計準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。聘請?zhí)旌鈺嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，聘用程序符合《公司章程》等規(guī)定。我們同意聘請?zhí)旌鈺嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。
（十三）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2020年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：臨2021-032）。
（十四）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于申請撤銷公司股票其他風(fēng)險警示的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于申請撤銷公司股票其他風(fēng)險警示的公告》（公告編號：臨2021-033）。
（十五）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展及規(guī)范化運作要求的持續(xù)提高，同意將獨立董事津貼由每人每年人民幣8.00萬元（含稅）調(diào)整為每人每年人民幣15.00萬元（含稅），按年度發(fā)放，其所涉及的個人所得稅統(tǒng)一由公司代扣代繳。
（十六）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<內(nèi)幕信息知情人管理制度>及<信息披露管理制度>的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（十七）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整組織架構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
（十八）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于擬變更證券簡稱的議案》；
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于擬變更證券簡稱的公告》（公告編號：臨2021-034）。
（十九）審議通過了《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2020年年度股東大會的議案》；
就前述相關(guān)議案，定于2021年4月30日（星期五）下午14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開公司2020年年度股東大會。
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2021-035）。
三、備查文件
公司第五屆董事會第二次會議決議
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2021年4月10日
