證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2021-
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年2月8日
(二) 股東大會召開的地點：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會議的股東和代理人人數(shù) |
39 |
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2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） |
2,252,188,409 |
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3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%） |
49.7398 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長徐志豪先生主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司董事會秘書出席會議，公司高級管理人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
2,252,186,409 |
99.9999 |
2,000 |
0.0001 |
0 |
0 |
2、 議案名稱：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于擬變更公司名稱的議案
審議結果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
2,252,186,409 |
99.9999 |
2,000 |
0.0001 |
0 |
0 |
3、 議案名稱：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
2,252,186,409 |
99.9999 |
2,000 |
0.0001 |
0 |
0 |
4、 議案名稱：力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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A股 |
2,252,186,409 |
99.9999 |
2,000 |
0.0001 |
0 |
0 |
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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議案 序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
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1 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于回購注銷部分限制性股票的議案 |
2,636,409 |
99.9241 |
2,000 |
0.0759 |
0 |
0 |
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2 |
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于修改《公司章程》的議案 |
2,636,409 |
99.9241 |
2,000 |
0.0759 |
0 |
0 |
(三) 關于議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（上海）律師事務所
律師：項瑾、田無忌
2、 律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
2021年2月9日
