證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2021-002
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆董事會第三十六次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”） 本次第四屆董事會第三十六次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2021年1月3日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2021年1月6日（星期三）以通訊表決方式召開第四屆董事會第三十六次會議。本次會議應(yīng)參會董事15名，實際參會董事15名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》
同意公司董事會成員擬由15名減少為9名，監(jiān)事會成員擬由5名減少為3名，另對《公司章程》中部分條款進行了修改，提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理修改后《公司章程》的工商變更備案手續(xù)。
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。上述議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的公告》（公告編號：臨 2021-004）。
（二）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。上述議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
（三）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。上述議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
（四）審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會非獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》
1、提名楊健先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
2、提名徐志豪先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
3、提名朱軍女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
4、提名鐘弦女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
5、提名王夢麟女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
6、提名周充先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
上述議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
（五）審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》
1、提名任曉常先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
2、提名肖翔女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
3、提名竇軍生先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
上述議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
獨立董事意見：
（1）本次董事候選人、獨立董事候選人的提名符合《公司法》、中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)、《公司章程》的要求，提名程序合法有效。
（2）公司董事候選人楊健、徐志豪、朱軍、鐘弦、王夢麟和周充任職資格合法，均不存在《公司法》第146條以及《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》第10條中不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。
（3）公司獨立董事候選人任曉常、肖翔和竇軍生的提名程序符合有關(guān)規(guī)定，不存在《公司法》第146條以及《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》第10條中不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》中有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求，我們認為其任職資格符合擔(dān)任上市公司獨立董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。以上三位獨立董事候選人的任職資格尚需提交上海證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。
（4）同意上述9名董事候選人（其中包括3名獨立董事候選人）的提名，并將相關(guān)議案提交公司臨時股東大會審議。
（六）審議通過了《關(guān)于召開力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的議案》
同意就前述相關(guān)議案，于2021年01月22日（星期五）下午14:00在力帆研究院大樓 11 樓會議室（地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號）召開力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2021年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2021年1月7日
附：第五屆董事會候選人簡歷
楊健，男，1962年4月出生，畢業(yè)于浙江廣播電視大學(xué)管理工程專業(yè)，持有高級經(jīng)濟師及高級工程師資格。1996年加入吉利集團，先后擔(dān)任多項要職，其中包括吉利汽車研究院院長，浙江吉利控股集團常務(wù)副總裁，浙江吉利控股集團總裁等職務(wù)。楊健先生自2012年以來至今擔(dān)任浙江吉利控股集團有限公司董事局副主席，副董事長，負責(zé)集團年度經(jīng)營戰(zhàn)略，考核目標制定，企業(yè)規(guī)劃，新能源業(yè)務(wù)，前瞻技術(shù)研究，經(jīng)營管理績效考核等核心工作。
徐志豪，男，1976年6月出生，高級工程師，吉利科技集團有限公司首席執(zhí)行官（CEO），錢江摩托（股票代碼：000913）董事長，古井貢酒（股票代碼：000596）獨立董事，本科畢業(yè)于中國人民大學(xué)，碩士研究生畢業(yè)于清華大學(xué)五道口金融學(xué)院，浙江大學(xué)與新加坡管理大學(xué)在讀博士，具有基金從業(yè)資格證和證券從業(yè)資格證。
朱軍，女，1971年5月出生，現(xiàn)任重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理，兼任重慶兩江股權(quán)投資基金管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。高級經(jīng)濟師，重慶市財政會計咨詢專家。曾在黨政機關(guān)任職數(shù)十年，曾擔(dān)任兩江新區(qū)財政局（國資局）局長、兩江新區(qū)財政局（金融辦）副局長、沙坪壩區(qū)財政局副局長、沙坪壩區(qū)金融辦副局長、沙坪壩區(qū)國資局副局長，并曾兼任重慶兩江金融發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、重慶兩江航空航天產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司執(zhí)行董事。主導(dǎo)并參與了多個省級大型招商、并購、投資、融資項目。
鐘弦，女，1977年6月出生。曾任深圳科力遠新能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)總經(jīng)理，湖南科力遠新能源股份有限公司投資總監(jiān)，董事會秘書?，F(xiàn)任吉利科技集團有限公司證券業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
王夢麟，女，1984年4月出生，中級經(jīng)濟師，碩士研究生，現(xiàn)任兩江基金公司副總經(jīng)理，兼任兩江產(chǎn)業(yè)集團數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)部經(jīng)理、重慶保稅港區(qū)股份公司董事、重慶渝高科技公司董事。曾任兩江產(chǎn)業(yè)集團投資部經(jīng)理、重慶廣泰投資集團投資運營部副部長，原北部新區(qū)國資辦5年借調(diào)工作。在經(jīng)濟、投資等領(lǐng)域有豐富工作經(jīng)驗。
周充，男，1982年8月出生，中級經(jīng)濟師，畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)，稅收學(xué)碩士學(xué)位，金融學(xué)博士研究生，現(xiàn)任兩江基金公司高級副總裁，兼職西南大學(xué)、重慶工商大學(xué)研究生導(dǎo)師。曾就職于重慶工商大學(xué)、重慶海關(guān)、平安銀行重慶分行。兼具高校、政府機關(guān)綜合部門及市場化金融機構(gòu)從業(yè)背景。
任曉常，男，1956年5月出生，工學(xué)學(xué)士，研究員級高級工程師。曾任重慶汽車研究所副所長、所長，中國汽車工程研究院股份有限公司總經(jīng)理、副董事長，中國汽車工程研究院股份有限公司董事長。任曉常先生還擔(dān)任重慶機電股份有限公司獨立董事、重慶長安汽車股份有限公司獨立董事和重慶宗申動力機械股份有限公司獨立董事。任曉常先生已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。
肖翔，女，1970年3月出生，博士研究生，注冊會計師?，F(xiàn)任北京交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院會計系書記、副主任，北京交通大學(xué)中國企業(yè)競爭力研究中心副主任。肖翔女士已根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。
竇軍生，男，1980年11月出生，博士研究生學(xué)歷。浙江大學(xué)管理學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與戰(zhàn)略學(xué)系教授，博士生導(dǎo)師。浙江大學(xué)管理學(xué)院副院長，浙江大學(xué)EMBA教育中心學(xué)術(shù)主任，浙江大學(xué)全球創(chuàng)業(yè)研究中心副主任，浙江大學(xué)管理學(xué)院家族企業(yè)研究所所長，浙江大學(xué)管理學(xué)院科技創(chuàng)業(yè)中心(ZTVP)聯(lián)合創(chuàng)始人，英國蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院訪問學(xué)者。竇軍生先生尚未根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事資格證書。竇軍生先生承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓(xùn)并取得獨立董事資格證書。
