證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST力帆 公告編號(hào)：臨2020-090
債券代碼：136291 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16力帆02
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人
關(guān)于發(fā)布《關(guān)于招募重整投資人的公告》的公告
本公司管理人及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容及特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
l 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項(xiàng)的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
l 為推進(jìn)力帆股份的重整工作，公開(kāi)、公平、公正地引入重整投資人，管理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定面向市場(chǎng)進(jìn)行本次公開(kāi)招募。本次重整投資人招募具有不確定性，存在報(bào)名期內(nèi)未能招募到合格重整投資人的可能。本次重整投資人招募結(jié)果將可能對(duì)公司重整進(jìn)展造成影響。
l 即使公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，但公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
l 《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人關(guān)于招募重整投資人的公告》發(fā)布于“全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”（http://pccz.court.gov.cn），請(qǐng)意向投資人登錄網(wǎng)站查看并下載附件。
2020年8月26日，力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人在“全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)”（http://pccz.court.gov.cn）發(fā)布了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人關(guān)于招募重整投資人的公告》，全文如下：
2020年8月21日，重慶市第五中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“第五中院”或“法院”）裁定受理力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）破產(chǎn)重整，并于同日指定力帆系企業(yè)清算組擔(dān)任力帆股份管理人，具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)重整工作。
為統(tǒng)籌推進(jìn)力帆股份的重整工作，公開(kāi)、公平、公正引入重整投資人并接受各方監(jiān)督，管理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定面向市場(chǎng)進(jìn)行公開(kāi)招募，現(xiàn)就招募具體事項(xiàng)公告如下：
一、債務(wù)人概況
力帆股份于1997年12月1日成立，于2010年11月25日在上海證券交易所主板掛牌上市，證券代碼601777。力帆股份注冊(cè)資本130,683.94萬(wàn)元，主要從事乘用車(chē)（含新能源汽車(chē)）、摩托車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)、通用汽油機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售（含出口）及投資金融，其中乘用車(chē)產(chǎn)品涵蓋轎車(chē)、SUV及多功能乘用車(chē)（MPV）三大類(lèi)別。具體如下：
（一） 汽車(chē)板塊
汽車(chē)板塊主要業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售燃油汽車(chē)與新能源汽車(chē)。汽車(chē)板塊擁有7字頭（轎車(chē)類(lèi)）和6字頭（其他乘用車(chē)類(lèi)）生產(chǎn)資質(zhì)，可生產(chǎn)小客車(chē)、MPV、SUV、新能源品類(lèi)等共計(jì)26款車(chē)型，企業(yè)年產(chǎn)能15萬(wàn)臺(tái)整車(chē)與30萬(wàn)臺(tái)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)。
2005年，力帆股份下屬子公司成為新汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施后第一家獲得汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的自主品牌生產(chǎn)企業(yè)，力帆股份正式進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過(guò)多年的投入，力帆股份擁有完備的研發(fā)體系以及國(guó)際一流水平的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)和汽車(chē)制造研發(fā)精英。2013年，在國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)公布的國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心評(píng)定結(jié)果中，力帆國(guó)家級(jí)技術(shù)中心以86.8分位列第109位，居汽車(chē)行業(yè)第八位。截至2017年底，力帆股份下屬汽車(chē)板塊子公司累計(jì)申請(qǐng)專(zhuān)利3276件，已獲授權(quán)專(zhuān)利2706件。
（二） 摩通板塊
摩通板塊主要業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售摩托車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、汽油機(jī)、柴油機(jī)。該板塊集“研發(fā)、制造、銷(xiāo)售”于一體，以自主研發(fā)的“力帆”為主導(dǎo)品牌，擁有“助力車(chē)、彎梁車(chē)、騎士車(chē)、太子車(chē)、越野車(chē)、沙灘車(chē)、大排量車(chē)”等諸多款式，擁有6條國(guó)際先進(jìn)水平的生產(chǎn)線。同時(shí)，該板塊具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，在摩托車(chē)水冷技術(shù)、多氣門(mén)技術(shù)、大排量技術(shù)、電噴技術(shù)等領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先水平。目前，摩通板塊擁有100萬(wàn)輛摩托車(chē)整車(chē)、100萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)以及100萬(wàn)臺(tái)通用汽油機(jī)的年產(chǎn)能。
二、招募目的
本次招募重整投資人的目的在于協(xié)調(diào)推進(jìn)和統(tǒng)籌完成力帆股份的重整工作。通過(guò)重整投資人的參與，全面優(yōu)化債務(wù)人的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)和股本結(jié)構(gòu)，維護(hù)全體債權(quán)人的合法利益；有效整合產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；最終打造股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、治理結(jié)構(gòu)完善、資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良、具備可持續(xù)盈利能力的公司。
三、招募須知與條件
（一）重整投資人須知
1.本公告內(nèi)容對(duì)全體意向投資者同等適用。
2.本公告所述信息并不替代意向重整投資人的盡職調(diào)查，意向重整投資人如需開(kāi)展盡職調(diào)查并了解公司的資產(chǎn)評(píng)估、債權(quán)確認(rèn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況，需向管理人提交報(bào)名申請(qǐng)并與管理人簽署《保密協(xié)議》。
3.本公告不構(gòu)成要約，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力。
（二）重整投資人條件
為實(shí)現(xiàn)對(duì)力帆股份未來(lái)持續(xù)發(fā)展的支持，參與重整力帆股份的重整投資人基本條件如下：
1.重整投資人應(yīng)當(dāng)是依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，同時(shí)未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。
2.本次重整投資人的招募不限行業(yè)，但擁有汽車(chē)、摩托車(chē)行業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)者，或擁有汽車(chē)、摩托車(chē)企業(yè)并購(gòu)整合經(jīng)驗(yàn)者，在同等條件下將優(yōu)先考慮。
3.重整投資人應(yīng)擁有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行重整投資，并能出具相應(yīng)的資信證明或其他履約能力證明，重整投資人資產(chǎn)總金額不低于200億元。
4.兩個(gè)或兩個(gè)以上的重整投資人聯(lián)合參與投資，以一個(gè)參評(píng)人的身份參與遴選，其中至少有一個(gè)重整投資人應(yīng)符合全部資格條件。
5.重整投資人應(yīng)利于上市公司現(xiàn)有汽車(chē)、摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型或發(fā)展。
6.重整投資人應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的其他相關(guān)條件（含經(jīng)認(rèn)定的股東資格條件）。
重整投資人應(yīng)服從管理人重整流程的安排，積極配合管理人的工作。
四、招募流程
（一）提交報(bào)名材料階段
1.報(bào)名時(shí)間
意向重整投資人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起至2020年9月14日18：00前將報(bào)名材料紙質(zhì)版（一式四份）提交至管理人指定地點(diǎn)，同時(shí)發(fā)送報(bào)名材料電子版至管理人郵箱。
2.報(bào)名地點(diǎn)及聯(lián)系人
（1）報(bào)名地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鳳棲路12號(hào)力帆汽車(chē)二工廠院內(nèi)辦公樓1樓
（2）電子郵箱：LFGFGLR@163.com
（3）聯(lián)系人：梁躍，林子量，武兆文
（4）聯(lián)系電話(huà)：023-61663346、023-61663191
3.報(bào)名時(shí)需提交的材料
（1）報(bào)名意向書(shū)（見(jiàn)附件1）；
（2）意向重整投資人未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的證明材料；
（3）意向重整投資人簡(jiǎn)介（含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債等信息，如為聯(lián)合投資人參與遴選的，需要介紹各自所充當(dāng)?shù)慕巧?、分工及職?zé)等情況）；
（4）企業(yè)法人或非法人組織報(bào)名參與重整投資人報(bào)名的，應(yīng)提交股東會(huì)決議（公司法人）或有權(quán)機(jī)關(guān)決議（其他法人或非法人組織）；
（5）企業(yè)法人或非法人組織應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件、授權(quán)委托書(shū)原件、最近一個(gè)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表原件；
（6）資信證明或其他履約能力證明；
（7）同意對(duì)知悉的力帆股份情況予以保密并愿意簽署保密協(xié)議的承諾函（見(jiàn)附件4）；
（8）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、電子郵箱、通信地址等文件材料。
對(duì)上述報(bào)名材料應(yīng)加蓋意向重整投資人印章并由其法定代表人或負(fù)責(zé)人簽名。意向重整投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接收。
（二）繳納保證金與確認(rèn)報(bào)名成功階段
管理人將對(duì)意向重整投資人提交的資料進(jìn)行形式審查，若形式審查過(guò)程中，管理人認(rèn)為提交的報(bào)名材料存在缺失、遺漏的，管理人將通知補(bǔ)正，并給予最長(zhǎng)3天的補(bǔ)正期。
在形式審查通過(guò)后管理人將向意向重整投資人發(fā)出繳納保證金通知與簽署《保密協(xié)議》通知。在管理人發(fā)出通知時(shí)起2個(gè)工作日內(nèi)，意向重整投資人應(yīng)當(dāng)向管理人指定銀行賬戶(hù)繳納報(bào)名保證金人民幣5000萬(wàn)元（大寫(xiě)：伍仟萬(wàn)元整），并簽署《保密協(xié)議》。意向重整投資人應(yīng)當(dāng)在管理人發(fā)出通知時(shí)起3個(gè)工作日將報(bào)名保證金繳納憑證、簽署后的《保密協(xié)議》提交至管理人處，未繳納保證金或未簽署《保密協(xié)議》的視為撤回報(bào)名。
管理人在收到報(bào)名保證金繳納憑證、簽署后的《保密協(xié)議》，在經(jīng)查驗(yàn)確認(rèn)后將向意向重整投資人發(fā)出報(bào)名成功確認(rèn)函。
（三）盡職調(diào)查階段
成功報(bào)名的意向重整投資人可以根據(jù)需要自行或委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)力帆股份開(kāi)展盡職調(diào)查工作，管理人將協(xié)調(diào)債務(wù)人及其關(guān)聯(lián)公司積極配合。意向重整投資人開(kāi)展盡職調(diào)查所需的費(fèi)用由其自行承擔(dān)。
（四）提交方案階段
報(bào)名成功的意向重整投資人應(yīng)當(dāng)于2020年9月24日前向管理人提交《重整投資方案》，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于擬投入的資金/資源、債務(wù)調(diào)整和清償方案、經(jīng)營(yíng)方案等。
（五）遴選及確定階段
在《重整投資方案》提交期限屆滿(mǎn)后，管理人將通過(guò)商業(yè)談判或競(jìng)爭(zhēng)性遴選的方式，確定最終的重整投資人。確定的重整投資人應(yīng)在管理人指定的時(shí)間內(nèi)與管理人簽訂相應(yīng)的《重整投資協(xié)議》。
（六）保證金的處理
對(duì)于未入選的意向重整投資人，管理人將在最終重整投資人確定后五個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還已繳納的保證金；對(duì)于入選的重整投資人，已繳納的保證金將轉(zhuǎn)化為投資保證金（不計(jì)息），待重整計(jì)劃獲得法院裁定批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為投資價(jià)款。
五、其他事項(xiàng)
本公告由管理人編制，解釋權(quán)歸屬管理人。管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止重整投資人招募。
風(fēng)險(xiǎn)警示
（一）公司被法院裁定受理重整，存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實(shí)施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項(xiàng)的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）本次重整投資人招募具有不確定性，存在報(bào)名期內(nèi)未能招募到合格重整投資人的可能。本次重整投資人招募結(jié)果將可能對(duì)公司重整進(jìn)展造成影響。
（三）即使公司實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，但公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展。公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告信息，謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司管理人
2020年8月27日
