證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2020-054
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆董事會第三十三次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會第三十三次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2020年5月15日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2020年5月18日（星期一）以通訊表決方式召開第四屆董事會第三十三次會議。本次會議應參會董事15名，實際參會董事15名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于債權轉讓暨關聯(lián)交易的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、牟剛、王延輝、湯曉東、譚沖回避表決。此議案尚需提交股東大會審議。此議案尚需提交股東大會審議。
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于控股股東以債務重組、以資抵債化解資金往來問題暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2020-056）。
（二）審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于控股股東以資抵債暨關聯(lián)交易的議案》
表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、湯曉東、譚沖回避表決。此議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。關聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、王延輝、湯曉東、譚沖回避表決。此議案尚需提交股東大會審議。此議案尚需提交股東大會審議。
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于控股股東以債務重組、以資抵債化解資金往來問題暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2020-056）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2020年5月19日
