證券代碼：
關(guān)于召開
|
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會(huì)召開日期：
l 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：
召開地點(diǎn)：
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 至 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 投票股東類型 A股股東 1 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √ 2 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √ 3 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √ 4 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年年度報(bào)告正文及摘要的議案 √ 5 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度利潤(rùn)分配方案的議案 √ 6 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案 √ 7 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案 √ 8 關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 9 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司與全資子公司重慶力帆乘用車有限公司為重慶新能源汽車融資租賃有限公司銀行借款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 10 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案 √ 11 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司為張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 12 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司接受控股股東、實(shí)際控制人為公司和下屬子公司擔(dān)保及提供反擔(dān)保的議案 √ 13 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √ 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 2、特別決議議案： 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案： 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
|
股份類別 |
股票代碼 |
股票簡(jiǎn)稱 |
股權(quán)登記日 |
|
Ａ股 |
601777 |
力帆股份 |
2020/5/14 |
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
1、登記手續(xù)： 符合出席股東大會(huì)條件的法人股東請(qǐng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 社會(huì)公眾股股東請(qǐng)持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請(qǐng)持本人身份證、授權(quán)委托書（樣本請(qǐng)見附件1）及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。 2、登記時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)登記：2020年5月20日（星期三）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:00。 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請(qǐng)確保于2020年4月24日（星期五）下午17:00前送達(dá)或傳真至公司，信函或傳真件上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。 3、登記地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院，郵政編碼：400707。 4、出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件原件。 2.聯(lián)系人：左恒懿、劉凱 3.聯(lián)系電話：023-61663050 4.聯(lián)系傳真：023-65213175 本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)為半天，與會(huì)股東及股東代理人食宿及交通費(fèi)用自理。五、 會(huì)議登記方法
六、 其他事項(xiàng)
特此公告。
附件1：授權(quán)委托書
l 報(bào)備文件
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托____________________先生（女士）代表本單位（或本人）出席
委托人持普通股數(shù)：______________________
委托人持優(yōu)先股數(shù)：______________________
委托人股東帳戶號(hào)：______________________
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 2 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 3 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 4 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年年度報(bào)告正文及摘要的議案 5 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度利潤(rùn)分配方案的議案 6 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案 7 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案 8 關(guān)于聘請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 9 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司與全資子公司重慶力帆乘用車有限公司為重慶新能源汽車融資租賃有限公司銀行借款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 10 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案 11 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司為張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 12 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司接受控股股東、實(shí)際控制人為公司和下屬子公司擔(dān)保及提供反擔(dān)保的議案 13 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
