證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2019-016
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會第十九次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2019年1月18日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2019年1月21日（星期一）以通訊表決方式召開第四屆董事會第十九次會議。本次會議應參會董事17名，實際參會董事17名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于增加2019年度對內(nèi)部子公司提供擔保額度的議案》
表決結(jié)果：17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于增加2019年度對內(nèi)部子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2019-018）。
獨立董事意見：經(jīng)核查，所有擔保均為公司與控股子公司之間互相提供擔保以及控股子公司之間互相提供擔保，上述公司具備償債能力。公司在實施上述擔保時均已嚴格按照相關法律規(guī)定，執(zhí)行了相關決策程序，履行了相關信息披露義務，擔保風險已充分揭示。我們同意本次擔保事項。
特此公告。
三、上網(wǎng)公告附件
《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2019年1月22日
