證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2019-004
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2019年1月8日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2019年1月11日（星期五）以通訊表決方式召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事17名，實(shí)際參會(huì)董事17名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司及下屬控股子公司2019年度申請(qǐng)授信額度的議案》
同意公司及下屬控股子公司2019年度向金融機(jī)構(gòu)（或其它機(jī)構(gòu)）申請(qǐng)不超過人民幣235億元的授信/貸款額度（最終以各家機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的額度為準(zhǔn)），具體授信/貸款金額根據(jù)公司及下屬控股子公司流動(dòng)資金的需求確定。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)簽署申請(qǐng)授信額度、貸款等文件。本議案下的董事會(huì)授權(quán)人士為牟剛先生。授權(quán)期限自2019年1月1日起至2019年度股東大會(huì)召開之日止。
表決結(jié)果：17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
（二）審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2019年度使用衍生品進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：臨2019-006）。
獨(dú)立董事意見：鑒于公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，涉及大量的外匯交易，為規(guī)避匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司通過利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司及控股子公司開展的遠(yuǎn)期外匯交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營(yíng)需求緊密相關(guān)，并且公司內(nèi)部建立了相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)綜合考慮國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和金融趨勢(shì)、匯率波動(dòng)預(yù)期以及公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，我們同意公司2019年使用衍生品進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)。
（三）審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股子公司2019年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的議案》
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、牟剛、湯曉東、馬可回避表決，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股子公司關(guān)于2019年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的公告》（公告編號(hào)：臨2019-007）。
獨(dú)立董事意見：公司控股子公司為重點(diǎn)經(jīng)銷商提供差額付款擔(dān)?；蚧刭?gòu)，是目前行業(yè)內(nèi)較常見的汽車融資銷售方式。該項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)施能夠達(dá)到對(duì)經(jīng)銷商的融資支持并實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，從而有效拉動(dòng)公司銷售的穩(wěn)定增長(zhǎng)，確保公司的長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益；公司控股子公司擬提供的擔(dān)保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，因該項(xiàng)議案還涉及關(guān)聯(lián)方重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司提供汽車金融融資額度，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)已回避表決。我們同意該項(xiàng)議案。
（四）審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度對(duì)下屬子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號(hào)：臨2019-008）。
獨(dú)立董事意見：經(jīng)核查，所有擔(dān)保均為公司與控股子公司之間互相提供擔(dān)保以及控股子公司之間互相提供擔(dān)保，上述公司具備償債能力。公司在實(shí)施上述擔(dān)保時(shí)均已嚴(yán)格按照相關(guān)法律規(guī)定，執(zhí)行了相關(guān)決策程序，履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)已充分揭示。我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。
（五）審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、湯曉東、馬可回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為參股公司力帆融資租賃（上海）有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2019-009）。
獨(dú)立董事意見：考慮到融資租賃行業(yè)為負(fù)債式經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，力帆融資租賃（上海）有限公司在開展日常業(yè)務(wù)時(shí)有融資需求，為力帆融資租賃所開展的融資租賃項(xiàng)目提供資金支持，有利于公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展。公司本次按股權(quán)比例向其提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)上市公司和中小股東造成損失及不利影響，因該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)已回避表決。我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。
（六）審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事譚沖回避表決，此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于為參股公司張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司及關(guān)聯(lián)股東江蘇港通投資發(fā)展有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：臨2019-010）。
獨(dú)立董事意見：本次與張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司及江蘇港通投資發(fā)展有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)擔(dān)保是為參股公司張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司平行進(jìn)口車汽車業(yè)務(wù)提供資金支持，有利于公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，且張家港保稅區(qū)國(guó)際汽車城有限公司提供反擔(dān)保措施，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)上市公司和中小股東造成損失及不利影響，因該項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)已回避表決。我們同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。
（七）審議通過了《關(guān)于召開力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司就前述議案擬于2019年2月1日（星期五）下午14:00在力帆中心2號(hào)樓28樓會(huì)議室（地址：重慶市江北區(qū)江北嘴聚賢巖廣場(chǎng)8號(hào)）召開力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2018年1月12日
