力帆實業(yè)（集團）股份有限公司 第四屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2018-110
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第四屆董事會第十五次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會第十五次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2018年10月22日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2018年10月25日（星期四）以通訊方式召開第四屆董事會第十五次會議。本次會議應(yīng)參會董事17名，實際參會董事17名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2018年第三季度報告的議案》
表決結(jié)果：17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2018年10月26日
