證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2017-033
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2017年5月2日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2017年5月5日（星期五）以通訊表決方式召開第三屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事16名，參會(huì)董事16名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司為全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司銀行借款向重慶鐵路口岸物流開發(fā)有限責(zé)任公司提供反擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司為全資子公司重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司銀行借款向重慶鐵路口岸物流開發(fā)有限責(zé)任公司提供反擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2017-035）。
獨(dú)立董事意見：公司擬就重慶力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）進(jìn)出口有限公司銀行借款向重慶鐵路口岸物流開發(fā)有限責(zé)任公司提供反擔(dān)保，是公司實(shí)際經(jīng)營需要，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害中小股東合法權(quán)益的行為。公司在實(shí)施上述反擔(dān)保時(shí)均已嚴(yán)格按照相關(guān)法律規(guī)定，執(zhí)行相關(guān)決策程序，我們同意本次反擔(dān)保事項(xiàng)并同意將該議案作為臨時(shí)提案提交2016年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2017年5月6日
