證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2017-028
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2017年4月20日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2017年4月24日（星期一）以通訊表決方式召開第三屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事16名，參會(huì)董事16名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年第一季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（二） 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2017年4月25日
