力帆實業(yè)（集團）股份有限公司第三屆董事會第三十八次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2017-001
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第三十八次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2017年1月6日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2017年1月9日（星期一）以通訊方式召開第三屆董事會第三十八次會議。本次會議應(yīng)參會董事16名，實際參會董事16名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2017年度申請銀行授信額度的議案》
同意力帆股份及下屬控股子公司2017年度向銀行申請不超過人民幣165億元的銀行綜合授信額度（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準），具體貸款金額根據(jù)公司及下屬控股子公司流動資金的需求確定。公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)簽署申請綜合授信額度、貸款等文件。本議案下的董事會授權(quán)人士為董事長尹明善先生。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
（二） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2017年度開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2017年度開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》（公告編號：臨2017-003）。
獨立董事意見：鑒于公司進出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，涉及大量的外匯交易，為規(guī)避匯率波動風(fēng)險，公司及控股子公司通過利用合理的金融工具鎖定交易成本，有利于降低經(jīng)營風(fēng)險。公司及控股子公司開展的遠期外匯交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，并且公司內(nèi)部建立了相應(yīng)的監(jiān)控機制，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。經(jīng)綜合考慮國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展狀況和金融趨勢、匯率波動預(yù)期以及公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，我們同意公司 2017年度開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
（三） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司控股子公司2017年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的議案》
表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、尚游回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于控股子公司2017年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的公告》（公告編號：臨2017-004）。
獨立董事意見：公司控股子公司為重點經(jīng)銷商提供差額付款擔(dān)?；蚧刭彛悄壳靶袠I(yè)內(nèi)較常見的汽車融資銷售方式。該項業(yè)務(wù)的實施能夠達到對經(jīng)銷商的融資支持并實現(xiàn)風(fēng)險共擔(dān)，從而有效拉動公司銷售的穩(wěn)定增長，確保公司的長期持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益；公司控股子公司擬提供的擔(dān)保及履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，因該項議案還涉及關(guān)聯(lián)方重慶力帆財務(wù)有限公司提供汽車金融融資額度，關(guān)聯(lián)董事在表決時已回避表決。我們同意該項議案。
（四） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2017年度對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2017年度對控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號：臨2017-005）。
獨立董事意見：經(jīng)核查，所有擔(dān)保均為公司與控股子公司之間互相提供擔(dān)保以及控股子公司之間互相提供擔(dān)保，上述公司具備償債能力。公司在實施上述擔(dān)保時均已嚴格按照相關(guān)法律規(guī)定，執(zhí)行了相關(guān)決策程序，履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，擔(dān)保風(fēng)險已充分揭示。我們同意本次擔(dān)保事項。
（五） 審議通過了《關(guān)于召開力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的議案》
同意于2017年1月25日（星期三）下午14:00在力帆研究院大樓 11 樓會議室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路 16 號）召開力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2017年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一七年一月十日
