證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-087
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第十九次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2015年10月20日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2015年10月23日（星期五）以通訊方式召開第三屆董事會第十九次會議。本次會議應(yīng)參會董事15名，實(shí)際參會董事15名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
(一) 審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》
根據(jù)控股股東重慶力帆控股有限公司提交的臨時(shí)提案，提議為進(jìn)一步規(guī)范公司治理，擬增加董事會人數(shù)，將董事會人數(shù)由15名增加至16名，故此，相應(yīng)修改《公司章程》相關(guān)條款如下：
原條款：
第一百一十九條 董事會由15名董事組成，其中獨(dú)立董事5人。設(shè)董事長1人，副董事長2人。
修改為：
第一百一十九條 董事會由16名董事組成，其中獨(dú)立董事6人。設(shè)董事長1人，副董事長2人。
同時(shí)提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士辦理修改后《公司章程》的工商變更備案手續(xù)。
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，同意將本議案作為臨時(shí)提案提交公司擬于2015年11月2日召開的2015年第二次臨時(shí)股東大會審議。
(二) 審議通過了《關(guān)于選舉許敏為力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事候選人的議案》
根據(jù)控股股東重慶力帆控股有限公司提交的臨時(shí)提案，同意選舉許敏先生為力帆股份第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日為止。
表決結(jié)果：15票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，同意將本議案作為臨時(shí)提案提交公司擬于2015年11月2日召開的2015年第二次臨時(shí)股東大會審議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一五年十月二十四日
附：許敏先生簡歷如下：
許敏，男， 1962年1月15日出生，美國籍（中國居留權(quán)），博士后研究員，教授。許敏教授1991年開始在美國從事直噴汽油機(jī)噴霧燃燒相關(guān)研究和開發(fā)工作，先后擔(dān)任美國卡內(nèi)基梅隆大學(xué)博士后研究員，通用汽車德爾福分部發(fā)動機(jī)管理系統(tǒng)研發(fā)部資深項(xiàng)目工程師，福特汽車公司偉世通分部技術(shù)專家以及偉世通公司高級技術(shù)專家。2003年回國后曾任奇瑞汽車有限公司副總經(jīng)理兼汽車工程研究院院長、國家節(jié)能環(huán)保汽車工程技術(shù)研究中心主任、科技部863計(jì)劃電動汽車重大專項(xiàng)總體組專家、奇瑞ACTECO新型發(fā)動機(jī)家族項(xiàng)目和混合動力汽車項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人、安徽江淮汽車股份有限公司獨(dú)立董事，2006年至今任上海交通大學(xué)特聘教授、汽車工程研究院院長、校長助理、汽車電子控制技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室常務(wù)副主任。2011年8月取得上海證券交易所獨(dú)立董事資格證書。
