證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-010
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）第三屆董事會第二十四次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2016年2月19日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2016年2月23日（星期二）以通訊方式召開第三屆董事會第二十四次會議。本次會議應(yīng)參會董事16名，實(shí)際參會董事16名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成決議如下：
審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司下屬子公司力帆集團(tuán)重慶萬光新能源科技有限公司增資的議案》
根據(jù)公司新能源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同意由公司的下屬子公司重慶力帆乘用車有限公司（以下簡稱“力帆乘用車”）以現(xiàn)金9 億元對公司的全資子公司力帆集團(tuán)重慶萬光新能源科技有限公司（以下簡稱“萬光新能源”）進(jìn)行增資。增資完成后，力帆集團(tuán)重慶萬光新能源科技有限公司注冊資本由人民幣2,000萬元增至92,000萬元，力帆乘用車持有萬光新能源97.83%的股權(quán)，力帆股份間接持有萬光新能源100%的股權(quán)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司下屬子公司力帆集團(tuán)重慶萬光新能源科技有限公司增資的公告》（公告編號：臨2016-011）。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二O一六年二月二十四日
