證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-020
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監(jiān)事會第十六次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2016年4月11日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，于2016年4月21日（星期四）以現(xiàn)場會議方式召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事6名，實際參會監(jiān)事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主席李光煒先生主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以現(xiàn)場書面表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。
（二） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2015年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。
（三） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2015年度利潤分配方案的議案》
2015年度公司凈利潤382,937,652.90元，歸屬于母公司股東的凈利潤為393,772,119.80元。2015年度利潤分配方案為：按2015年12月31日公司總股本1,256,353,379股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利125,635,337.90元。本次利潤分配方案實施后力帆股份未分配利潤為1,281,938,675.64元，全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2015年度股東大會審議。
（四） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2015年度報告正文及摘要的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2015度股東大會審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（五） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2015度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況以及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》。
（六） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2015度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2015年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況以及2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》。
（七） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2016年度對內(nèi)部子公司提供擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司2015度股東大會審議，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2016年度對內(nèi)部子公司提供擔(dān)保額度的公告》。
（八） 審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
監(jiān)事會意見：公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實、準(zhǔn)確，客觀反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司2015度股東大會審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（九） 審議通過了《關(guān)于聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2016年度財務(wù)審計及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
同意繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為本公司2016年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期為一年。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司2015度股東大會審議。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
二O一六年四月二十二日
報備文件
第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議
