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力帆實業(yè)(集團)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
發(fā)布時間:2016-07-07     |     點擊量:

 證券代碼:601777         證券簡稱:力帆股份       公告編號:臨2016-032

 

力帆實業(yè)(集團)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

 

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

一、監(jiān)事會會議召開情況

力帆實業(yè)(集團)股份有限公司(以下稱力帆股份公司)本次第三屆監(jiān)事會第十八次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2016523日以傳真或電子郵件方式送達各位監(jiān)事,于2016526日(星期四)以通訊表決方式召開第三屆監(jiān)事會第十八次會議。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事6名,實際參會監(jiān)事6名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。

 

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:

審議通過了《力帆實業(yè)(集團)股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和公司《募集資金專項管理制度》等相關(guān)規(guī)定,有利于提高募集資金使用效率,減少財務(wù)費用,不會影響募集資金項目的建設(shè)和募集資金的使用,符合公司和全體股東的利益,相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金7,000萬元暫時補充流動資金,使用期限為自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過6個月,到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。

表決結(jié)果:6票贊成,0票棄權(quán),0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公告。

特此公告。

 

                                力帆實業(yè)(集團)股份有限公司監(jiān)事會

                                   O一六年五月二十七日

 

l  報備文件

第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議

 

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