證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2013-021
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年5月16日以通訊方式召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）。會(huì)議通知及議案等文件已于2013年5月13日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，應(yīng)參與表決董事7人，實(shí)參與表決董事7人（關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決），會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同出資設(shè)立財(cái)務(wù)公司的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過本議案。
因本議案涉及公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同投資設(shè)立公司事項(xiàng)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，5名關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決，由其他7名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。有關(guān)該議案的詳細(xì)內(nèi)容見《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同出資設(shè)立財(cái)務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：臨2013-022）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年五月十六日
