證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-034
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年8月20日以通訊方式召開第二屆董事會第三十一次會議。會議通知及議案等文件已于2013年8月16日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，本次會議應(yīng)參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1．審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年半年度報告的議案》。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過本議案。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
2．審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司對參股子公司重慶力帆控股財務(wù)有限公司追加投資的關(guān)聯(lián)交易的議案》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，審議通過本議案。
因本議案涉及公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同投資設(shè)立公司事項，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，5名關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決，由其他7名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。一致同意本公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同按持股比例對重慶力帆控股財務(wù)有限公司（籌）追加投資，使重慶力帆控股財務(wù)有限公司（籌）注冊資本由人民幣5億元增加至人民幣8億元。其中本公司追加投資人民幣14,700萬元，全部為貨幣出資，出資完成后，公司持股比例保持49%不變。本關(guān)聯(lián)交易事項，尚需獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等有關(guān)部門的批準(zhǔn)。
獨立董事意見：
（1）本次追加投資擴大財務(wù)公司的注冊資本將直接提高財務(wù)公司資信程度和抗風(fēng)險能力，而且有利于擴大財務(wù)公司經(jīng)營規(guī)模、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加大對成員單位的支持力度，為成員單位提供更多更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；
（2）關(guān)聯(lián)董事在審議上述議案時回避表決，且該事項不足公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5％，無須提交股東大會審議，表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；
（3）本次關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致原則，沒有發(fā)現(xiàn)有損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為和情況，符合公司及股東的整體利益，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
特此公告！
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一三年八月二十一日
