證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-050
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年10月29日以通訊方式召開第二屆董事會第三十四次會議（臨時會議）。會議通知及議案等文件已于2013年10月26日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，應(yīng)參與表決董事12人，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年第三季度報告的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見2013年10月30日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年第三季度報告》。
二、審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見2013年10月30日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》。
三、審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于變更與控股股東重慶力帆控股有限公司共同出資設(shè)立財務(wù)公司出資幣種的議案》
根據(jù)公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與控股股東重慶力帆控股有限公司共同出資設(shè)立財務(wù)公司的議案》以及公司第二屆董事會第三十一次會議審議通過的《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司對參股子公司重慶力帆控股財務(wù)有限公司追加投資的關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬以貨幣出資人民幣3.92億元與控股股東重慶力帆控股有限公司共同出資設(shè)立注冊資本總額為人民幣8億元的重慶力帆控股財務(wù)有限公司（籌），出資完成后，公司將持有重慶力帆控股財務(wù)有限公司（籌）49%的股權(quán)。
鑒于公司合并報表范圍內(nèi)的擁有多家海外子公司，為便于設(shè)立后的重慶力帆控股財務(wù)有限公司（籌）為海外子公司提供相關(guān)財務(wù)融資安排，公司擬將出資的人民幣3.92億元中相當于500萬美元的出資份額以美元形式出資，匯率按照出資款到賬驗資當日中國人民銀行公布的人民幣對美元的匯率中間價計算。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對
四、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司對全資子公司重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司增資的議案》
重慶力帆實業(yè)（集團）進出口有限公司（以下簡稱“力帆進出口”）系本公司全資子公司，為提高公司資金使用效率、確保力帆進出口的日常資金融通，提升公司整體收益水平，擬由本公司向力帆進出口增資人民幣5億元，本次增資完成后，力帆進出口注冊資本由人民幣8.5億元增至人民幣13.5億元。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次對外投資事項無需提交本公司股東大會批準。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對
五、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司聘請2013年度內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
同意聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司2013年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對
本議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
特此公告！
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年十月三十日
