證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-010
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
2014年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
●本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。
●本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
一、 會議召開和出席情況
(一) 召開時間：2014年2月19日（星期三）上午10:00
召開地點：重慶市北部新區(qū)金開大道1539號重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會議室
(二) 出席會議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權的股份總數(shù)及占公司有表決權股份總數(shù)的比例
| 出席會議的股東和代理人人數(shù) | 18 |
| 其中：內資股股東人數(shù) | 16 |
| 外資股股東人數(shù) | 2 |
| 所持有表決權的股份總數(shù)（股） | 738,919,744 |
| 其中：內資股股東持有股份總數(shù) | 637,460,957 |
| 外資股股東持有股份總數(shù) | 101,458,787 |
| 占公司有表決權股份總數(shù)的比例 | 73.13% |
| 其中：內資股股東持股占股份總數(shù)的比例 | 63.09% |
| 外資股股東持股占股份總數(shù)的比例 | 10.04% |
(三) 本次會議由第二屆董事會第三十六次會議提議召開，由董事長尹明善主持會議，公司于2014年2月19日上午10點在重慶市北部新區(qū)金開大道1539號重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會議室召開。本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票方式。表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
(四) 公司在任董事12人，出席6人；公司在任監(jiān)事6人，出席5人；董事會秘書列席本次會議；公司全體高級管理人員以及公司聘請的見證律師北京市中倫律師事務所項瑾律師出席本次會議。
二、 提案審議情況
| 議案序號 | 議案內容 | 同意票數(shù) | 同意 比例 | 反對 票數(shù) | 反對比例 | 棄權票數(shù) | 棄權比例 | 是否通過 |
| 1 | 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司及下屬控股子公司2014年度申請銀行授信額度的議案 | 738,919,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與重慶力帆財務有限公司簽署《金融服務協(xié)議》的關聯(lián)交易的議案（注） | 108,665,588 | 99.99% | 13700 | 0.01% | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于對參股公司會計核算由成本法變更為權益法的議案 | 738,919,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司聘請2013年度內控審計機構的議案 | 738,919,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
注：第2項議案關聯(lián)股東重慶力帆控股有限公司、尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、尚游、葉長春和湯曉東須回避表決，其合計所持630,240,456股不計入有效表決權股份數(shù)。
本次股東大會審議的特別議案已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
公司2014年第一次臨時股東大會經北京市中倫律師事務所上海分所項瑾律師現(xiàn)場見證，并出具了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會所涉相關問題之法律意見書》，經辦律師認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，符合力帆股份的《公司章程》；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
四、 上網公告附件
《北京市中倫律師事務所上海分所關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會所涉相關問題之法律意見書》。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年二月二十日
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議
