證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-017
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開2013年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
●股東大會召開日期：2014年4月30日（星期三）上午10:00
●股權(quán)登記日：2014年4月23日（星期三）
●是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：否
一、 召開會議基本情況
(一) 股東大會屆次：2013年度股東大會
(二) 會議召集人：力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第二屆董事會
(三) 會議召開的日期、時間：2014年4月30日（星期三）上午10:00
(四) 會議的表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票
(五) 會議地點：摩托車生產(chǎn)基地辦公樓11樓會議室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號）
二、 會議審議事項
(一) 本次會議將審議以下議案：
1. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度董事會工作報告的議案》
2. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度監(jiān)事會工作報告的議案》
3. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度報告正文及摘要的議案》
4. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與2013年度財務(wù)決算報告的議案》
5. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度利潤分配的議案》
6. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
7. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度對內(nèi)部子公司提供擔(dān)保額度的議案》
8. 《關(guān)于聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度審計機構(gòu)的議案》
(二) 上述第6項議案需要股東大會以特別決議通過，其他均為普通議案，上述議案的具體內(nèi)容請參見公司另行刊登的2013年度股東大會會議資料，有關(guān)本次股東大會的會議資料將不遲于2014年4月23日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）刊登。
三、 會議出席對象
(一) 截止2014年4月23日（星期三，以下稱“股權(quán)登記日”）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。
(二) 本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 保薦代表人和公司聘請的見證律師。
四、 會議登記方法
(一) 為確保本次股東大會的有序召開，請出席現(xiàn)場會議并進(jìn)行現(xiàn)場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續(xù)。
(二) 登記手續(xù)：
1. 符合出席股東大會條件的法人股東請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2. 社會公眾股股東請持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)。委托代理人請持本人身份證、授權(quán)委托書（樣本請見附件1）及委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。
(三) 登記時間：
1. 現(xiàn)場登記：
2014年4月29日（星期二）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:30；
2. 異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2014年4月29日（星期二）下午17:30前送達(dá)或傳真至公司，信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。不接受電話登記。
(四) 登記地點：摩托車生產(chǎn)基地辦公樓1樓接待室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號）
郵政編碼：400707
(五) 出席會議時請出示相關(guān)證件原件。
五、 其他事項
聯(lián)系地址：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號
聯(lián)系人：周錦宇、劉凱
聯(lián)系電話：023-65213175
聯(lián)系傳真：023-65213175
本次現(xiàn)場會議會期預(yù)計為半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一四年四月九日
● 報備文件
1. 力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第二屆董事會第三十七次會議決議
2. 力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議
附件一：授權(quán)委托書格式：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托______________先生/女士（下稱“受托人”）代表本公司/本人出席2014年4月30日（星期三）召開的力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
本公司（本人）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：
1. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度董事會工作報告的議案》
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
2. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度監(jiān)事會工作報告的議案》
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
3. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度報告正文及摘要的議案》
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
4. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與2013年度財務(wù)決算報告的議案》
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
5. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2013年度利潤分配的議案》
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
6. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
7. 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度對內(nèi)部子公司提供擔(dān)保額度的議案》
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
8. 《關(guān)于聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為力帆實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年度審計機構(gòu)的議案》
同意□ 反對□ 棄權(quán)□
特別說明：委托人對委托代理人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”相應(yīng)欄內(nèi)填寫“√”為準(zhǔn)，對同一項議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)議案的表決未作具體指示或者同一項議案有多項授權(quán)指示的，則受托代理人可自行酌情決定對以下議案或有多項授權(quán)指示的議案的投票表決。
本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。
委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
委托日期：________年____月____日
