證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2014-019
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年4月29日（星期二）以通訊方式召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議。會(huì)議通知及議案等文件已于2014年4月25日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事12名，實(shí)際參會(huì)董事12名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
1、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年第一季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
2、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股子公司2013年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保發(fā)生情況的議案》
2013年1月1日至2013年12月31日，力帆股份子公司與汽車經(jīng)銷商、指定銀行發(fā)生的擔(dān)保累計(jì)金額為7.37億元，截止2013年12月31日，未發(fā)生經(jīng)銷商逾期而由力帆股份子公司承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)，或由力帆股份子公司實(shí)施回購(gòu)的情況。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股子公司2014年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，此議案尚需提交公司最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二O一四年四月三十日
