證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2014-022
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
2013年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示
●本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。
●本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
一、 會議召開和出席情況
(一) 召開時間：2014年4月30日（星期三）上午10:00。
召開地點：公司摩托車生產(chǎn)基地辦公樓（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號）11樓會議室。
(二) 出席會議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。
| 出席會議的股東和代理人人數(shù) | 13 |
| 其中：內(nèi)資股股東人數(shù) | 12 |
| 外資股股東人數(shù) | 1 |
| 所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 734,395,744 |
| 其中：內(nèi)資股股東持有股份總數(shù) | 632,950,657 |
| 外資股股東持有股份總數(shù) | 101,445,087 |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例 | 72.68% |
| 其中：內(nèi)資股股東持股占股份總數(shù)的比例 | 62.64% |
| 外資股股東持股占股份總數(shù)的比例 | 10.04% |
(三) 本次會議由第二屆董事會第三十七次會議提議召開，由董事長尹明善主持會議，公司于2014年4月30日上午10點在摩托車生產(chǎn)基地辦公樓（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號）11樓會議室召開。本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票方式。表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(四) 公司在任董事12人，出席7人；公司在任監(jiān)事6人，出席5人；董事會秘書列席本次會議；公司全體高級管理人員以及公司聘請的見證律師北京市中倫律師事務所顧峰律師和項瑾律師出席本次會議。
二、 提案審議情況
| 議案序號 | 議案內(nèi)容 | 同意票數(shù) | 同意 比例 | 反對 票數(shù) | 反對比例 | 棄權(quán)票數(shù) | 棄權(quán)比例 | 是否通過 |
| 1 | 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度董事會工作報告的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度監(jiān)事會工作報告的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度報告正文及摘要的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與2013年度財務決算報告的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度利潤分配的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 6 | 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》（注） | 108,705,288 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 7 | 《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度對內(nèi)部子公司提供擔保額度的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8 | 《關(guān)于聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮榱Ψ珜崢I(yè)（集團）股份有限公司2014年度審計機構(gòu)的議案》 | 734,395,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
注：第六項議案《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》由于關(guān)聯(lián)股東重慶力帆控股有限公司、尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微須回避表決，其合計所持625,690,456股不計入有效表決權(quán)股份數(shù)。
本次股東大會審議的特別議案已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
公司2013年度股東大會經(jīng)北京市中倫律師事務所上海分所顧峰律師和項瑾律師現(xiàn)場見證，并出具了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度股東大會所涉相關(guān)問題之法律意見書》，經(jīng)辦律師認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，符合力帆股份的《公司章程》；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
四、 上網(wǎng)公告附件
《北京市中倫律師事務所上海分所關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度股東大會所涉相關(guān)問題之法律意見書》。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一四年五月五日
● 報備文件
經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋公司印章的力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度股東大會決議。
