證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2014-046
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年7月29日以通訊表決方式召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議通知及議案等文件已于2014年7月26日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事12名，實(shí)際參會(huì)董事12名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過了《選舉力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)的議案》
選舉尹明善先生為第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，王延輝先生為第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
二、審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司選舉第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》
同意公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)成員組成如下：
1. 戰(zhàn)略委員會(huì)由3名董事組成，分別為尹明善、尚游、王巍，其中尹明善為召集人。
2. 審計(jì)委員會(huì)由3名董事組成，分別為陳光漢、劉全利、陳巧鳳，其中陳光漢為召集人。
3. 提名委員會(huì)由3名董事組成，分別為王巍、管欣、王延輝，其中王巍為召集人。
4. 薪酬與考核委員會(huì)由3名董事組成，分別為劉全利、陳光漢、尹喜地，其中劉全利為召集人。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
三、審議通過《聘任力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司總裁的議案》；
根據(jù)董事長(zhǎng)尹明善先生提名，同意繼續(xù)聘任尚游先生為公司總裁，總裁任期與第三屆董事會(huì)相同。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
四、審議通過《聘任力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司副總裁及總會(huì)計(jì)師的議案》；
根據(jù)總裁尚游先生提名，同意繼續(xù)聘任關(guān)鋒金為公司常務(wù)副總裁，繼續(xù)聘任牟剛、楊波、楊洲、鄧有成、倪鴻福、楊駿、董旭為公司副總裁，繼續(xù)聘任葉長(zhǎng)春擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師，前述副總裁、總會(huì)計(jì)師任期與第三屆董事會(huì)相同。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
五、審議通過《聘任力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的議案》；
根據(jù)董事長(zhǎng)尹明善先生的提名，同意繼續(xù)聘任湯曉東為公司董事會(huì)秘書，聘任周錦宇為公司證券事務(wù)代表，董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表任期與第三屆董事會(huì)相同。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年七月三十日
