證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號(hào)：臨2014-069
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱(chēng)“力帆股份”或“公司”）于2014年9月30日以通訊表決方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議通知及議案等文件已于2014年9月27日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事12名，實(shí)際參會(huì)董事12名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司變更在俄羅斯對(duì)外投資及重新簽署投資意向協(xié)議的議案》
鑒于公司于2014年8月19日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司全資子公司在俄羅斯對(duì)外投資及簽署投資意向協(xié)議的議案》后，并未就通過(guò)力帆國(guó)際（控股）有限公司在新加坡設(shè)立的全資子公司Lifan International (Trading) Pte. Ltd.（力帆國(guó)際（貿(mào)易）有限公司）投資1.5億元美元在俄羅斯卡盧加州投資建廠及生產(chǎn)和銷(xiāo)售車(chē)輛的具體安排與當(dāng)?shù)卣磉_(dá)成一致，亦未正式簽署投資意向文件。經(jīng)研究討論，擬改在投資及生產(chǎn)環(huán)境更為適宜的俄羅斯利佩茨克州境內(nèi)建廠、調(diào)整投資額度及投資主體，并就上述投資事宜與當(dāng)?shù)卣砗炇稹锻顿Y意向協(xié)議》及辦理后續(xù)投資審批事宜，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更在俄羅斯投資及重新簽署投資意向協(xié)議的對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)：臨2014-070）。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，本議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司公司章程的議案》
擬修訂章程的條款對(duì)照如下：
| 原條款 | 修訂后條款 |
| 第一百七十五條 公司利潤(rùn)分配政策為： …… (三) 利潤(rùn)分配條件和比例 (1) 現(xiàn)金分配的條件和比例：在當(dāng)年盈利的條件下，且在無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十，公司連續(xù)任何三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于母公司該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十；但如有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出時(shí)，該年不納入連續(xù)計(jì)算范圍內(nèi)。 ……
(六) 公司董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案，若發(fā)生如下情形，公司董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告中說(shuō)明原因以及未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)： (1) 當(dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案。 (2) 現(xiàn)金分配的利潤(rùn)少于母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十。
| 第一百七十五條 公司利潤(rùn)分配政策為： …… (三) 利潤(rùn)分配條件和比例 (1) 現(xiàn)金分配的條件和比例：在當(dāng)年盈利的條件下，且在無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十，公司連續(xù)任何三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于公司該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十；但如有重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出時(shí)，該年不納入連續(xù)計(jì)算范圍內(nèi)。 ……
(六) 公司董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案，若發(fā)生如下情形，公司董事會(huì)應(yīng)在定期報(bào)告中說(shuō)明原因以及未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)： (1) 當(dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案。 (2) 現(xiàn)金分配的利潤(rùn)少于公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的百分之十。
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表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，本議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期的議案》
同意將2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》中決議的有效期由24個(gè)月調(diào)整為12 個(gè)月。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，本議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期和授權(quán)有效期公告》（公告編號(hào)：臨2014-071）。
四、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜授權(quán)有效期的議案》
同意將2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》中決議的有效期由24個(gè)月調(diào)整為12 個(gè)月。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，本議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期和授權(quán)有效期公告》（公告編號(hào)：臨2014-071）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年十月八日
