證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2014-071
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議有效期和授權(quán)有效期公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年7月29日召開(kāi)了2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》等與非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的一攬子議案。根據(jù)該次股東大會(huì)決議，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 24 個(gè)月。
經(jīng)2014年9月30日公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的授權(quán)有效期進(jìn)行調(diào)整，具體內(nèi)容如下：
一、同意將2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》中決議的有效期由24個(gè)月調(diào)整為12 個(gè)月。具體調(diào)整內(nèi)容如下：
原議案：
“（十）決議的有效期
本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票議案之日起24個(gè)月。”
現(xiàn)調(diào)整為：
“（十）決議的有效期
本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票議案之日起12個(gè)月。”
除上述調(diào)整外，《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》的其它內(nèi)容不變。
二、同意將2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》中決議的有效期由24個(gè)月調(diào)整為12 個(gè)月。具體調(diào)整內(nèi)容如下：
原議案：
“9、上述第4項(xiàng)和第5項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)有效，其他各項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起24個(gè)月內(nèi)有效。”
現(xiàn)調(diào)整為：
“9、上述第4項(xiàng)和第5項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)有效，其他各項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。”
除上述調(diào)整外，《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》的其它內(nèi)容不變。
本議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年十月八日
