證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2014-077
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2014年10月29日（星期三）以通訊方式召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議。會(huì)議通知及議案等文件已于2014年10月26日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事12名，實(shí)際參會(huì)董事12名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
一、 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行變更，決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司按照國(guó)家財(cái)政部2014年1月26日起陸續(xù)修訂的八項(xiàng)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，自2014年7月1日起執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并追溯調(diào)整。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告
二、 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2014年第三季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
三、 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司聘請(qǐng)2014年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
四、 審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司召開2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意就本次董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司聘請(qǐng)2014年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》以及第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于修訂力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司與重慶力帆財(cái)務(wù)有限公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的關(guān)聯(lián)交易的議案》、第三屆董事會(huì)第五會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司變更在俄羅斯對(duì)外投資及重新簽署投資意向協(xié)議的議案》、《關(guān)于修訂力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司公司章程的議案》、《關(guān)于調(diào)整力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行股票方案決議有效期的議案》、《關(guān)于調(diào)整提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜授權(quán)有效期的議案》，于2014年11月18日（星期二）下午2點(diǎn)在力帆研究院大樓 11 樓會(huì)議室（重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路 16 號(hào)）召開公司2014年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并開通網(wǎng)絡(luò)投票。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二O一四年十月三十日
