證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2015-026
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司(以下稱“力帆股份”或“公司”)于2015年4月28日(星期二)以通訊方式召開第三屆董事會第十二次會議。會議通知及議案等文件已于2015年4月25日以傳真或電子郵件方式送達各位董事,本次會議應參會董事12名,實際參會董事12名,會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
1、審議通過《關于力帆實業(yè)(集團)股份有限公司2015年第一季度報告的議案》
表決結果:12票贊成,0票棄權,0票反對,詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
2、《關于力帆實業(yè)(集團)股份有限公司進一步優(yōu)化機構設置的議案》
表決結果:12票贊成,0票棄權,0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司董事會
二O一五年四月二十九日