證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：力帆股份 公告編號(hào)：臨2015-029
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票暨延期復(fù)牌的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
因本公司正在籌劃重大事項(xiàng)，鑒于該事項(xiàng)存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，本公司股票自2015年4月28日起停牌，并于2015年4月28日和2015年5月5日披露了相關(guān)停牌及進(jìn)展公告。
一、截至目前，本公司明確該重大事項(xiàng)為非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)，本次非公開(kāi)發(fā)行存在較大復(fù)雜性，主要如下：
1、本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金擬用于構(gòu)建嶄新商業(yè)模式的新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈，對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型升級(jí)具有重大意義，其中“能源站”建設(shè)項(xiàng)目為本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金運(yùn)用的核心項(xiàng)目，該項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)測(cè)算需要國(guó)家政策的進(jìn)一步明確和配套文件的出臺(tái)。
2、國(guó)家發(fā)改委于2015年5月8日公告《關(guān)于完善跨省跨區(qū)電能交易價(jià)格形成機(jī)制有關(guān)問(wèn)題的通知》（發(fā)改價(jià)格[2015]962號(hào)）明確“國(guó)家已核定的跨省跨區(qū)電能交易送電價(jià)格，送受電雙方可重新協(xié)商并按照協(xié)商確定的價(jià)格執(zhí)行”，該文件是本項(xiàng)目具有可行性的必要條件，該文件正式頒布后，公司立即著手進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證，并重新與國(guó)家電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)就谷峰分時(shí)電價(jià)等相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行細(xì)節(jié)溝通。
3、“能源站”是嶄新商業(yè)模式，本公司需與地方發(fā)改委等相關(guān)職能部門(mén)積極溝通。但在項(xiàng)目立項(xiàng)、用地、電力供應(yīng)保障等方面，尚需一定時(shí)間與政府相關(guān)職能部門(mén)、電力部門(mén)進(jìn)一步充分溝通，在此基礎(chǔ)上方可形成完善的可行性研究報(bào)告，確保募集資金投資項(xiàng)目未來(lái)能夠順利實(shí)施，更好地回報(bào)公司股東。
二、停牌期間做的工作
1、4月27日-5月4日，公司與數(shù)家券商進(jìn)行本次發(fā)行方案的初步溝通論證，最終選定申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司為本次非公開(kāi)發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)和承銷(xiāo)商；
2、5月5日-5月11日，公司與保薦機(jī)構(gòu)反復(fù)論證發(fā)行方案，確定以“能源站”項(xiàng)目為本次非公開(kāi)發(fā)行的核心項(xiàng)目，初步確定本次非公開(kāi)發(fā)行擬采用鎖價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)10名特定投資者，并與意向投資者進(jìn)行積極溝通。
3、上述期間，公司同步與重慶第三設(shè)計(jì)院召開(kāi)多次項(xiàng)目討論會(huì)，委托其編制本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；論證項(xiàng)目各審批環(huán)節(jié)的可行性，并與政府相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行用地、立項(xiàng)、環(huán)評(píng)等事宜的溝通；對(duì)“能源站”項(xiàng)目積極與國(guó)家電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)就谷峰分時(shí)電價(jià)等相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行細(xì)節(jié)溝通。
截至目前，募集資金擬投資項(xiàng)目相關(guān)的可行性論證工作與對(duì)擬認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的投資者的盡職調(diào)查工作正在進(jìn)行中，存在不確定性。
三、復(fù)牌前還需完善的工作
1、盡快完成募集資金擬投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的編制；
2、相關(guān)各方在全面、細(xì)致開(kāi)展工作的基礎(chǔ)上，加快推進(jìn)對(duì)擬認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的投資者的盡職調(diào)查；
3、與擬認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的意向投資者落實(shí)相關(guān)交易細(xì)節(jié)，抓緊簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
上述事項(xiàng)符合上海證券交易所公布的《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開(kāi)發(fā)行股份停復(fù)牌及相關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證發(fā)【2014】78號(hào)）中第六條對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股份延期復(fù)牌的相關(guān)規(guī)定。
為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，本公司股票自2015年5月12日開(kāi)市起繼續(xù)停牌。公司承諾：公司將加快推進(jìn)本次非公開(kāi)發(fā)行票事項(xiàng)的各項(xiàng)工作，盡快確定本次非公開(kāi)發(fā)行的最終方案，爭(zhēng)取盡快復(fù)牌。
停牌期間，本公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展情況，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務(wù)。因該事項(xiàng)存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一五年五月十二日
