證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-062
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監(jiān)事會第十次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2015年7月23日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2015年7月26日（星期日）以通訊會議方式召開第三屆監(jiān)事會第十次會議。本次會議應參會監(jiān)事6名，實際參會監(jiān)事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以通訊會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司對外投資收購重慶無線綠洲通信技術有限公司100%股權暨關聯(lián)交易的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚須提交股東大會審議。
（二） 審議通過了《關于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司與重慶無線綠洲通信技術有限公司簽署相關關聯(lián)交易協(xié)議的議案》
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。本議案尚須提交股東大會審議。
（三） 審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金專項管理制度》等相關規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用，不會影響募集資金項目的建設和募集資金的使用，符合公司和全體股東的利益，相關審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關規(guī)定。公司監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金42,892萬元暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批準之日起不超過6個月，到期歸還至相應募集資金專用賬戶。
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨2015-065）。
表決結果：6票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司監(jiān)事會
二O一五年七月二十八日
