力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2016-059
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2016年8月19日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2016年8月22日（星期一）以通訊會(huì)議方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事16名，實(shí)際參會(huì)董事16名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開(kāi)的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊會(huì)議表決的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：
（一）逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于第二次調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》
1. 募集資金金額和用途
本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò) 224,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部投入以下項(xiàng)目：
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序號(hào)
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項(xiàng)目名稱
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擬使用募集資金金額
（萬(wàn)元）
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項(xiàng)目投資總額
（萬(wàn)元）
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1
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智能新能源汽車能源站項(xiàng)目
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33,000
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36,922
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2
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智能新能源汽車16億瓦時(shí)鋰電芯項(xiàng)目
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89,000
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119,618
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3
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智能輕量化快換純電動(dòng)車平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目
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35,000
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45,512
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4
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償還部分公司銀行借款
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67,000
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70,000
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合計(jì)
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224,000
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272,052
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在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。若本次募集資金凈額低于上述項(xiàng)目擬投入募集金額，不足部分公司自籌解決。在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松均回避表決。
2. 發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行擬募集資金總額為不超過(guò)224,000萬(wàn)元（含本數(shù)），按發(fā)行底價(jià)10.46元計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)214,149,139股（含本數(shù)）。在上述范圍內(nèi)，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與本次非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況，協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
重慶力帆控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆控股”）擬以不低于人民幣28,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量=擬出資額/本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。力帆控股將于力帆股份獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)發(fā)行批文，啟動(dòng)本次非公開(kāi)發(fā)行前向力帆股份出具正式的《認(rèn)購(gòu)金額確認(rèn)書(shū)》，明確認(rèn)購(gòu)的具體金額。
陳衛(wèi)擬以不低于人民幣10,000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量=擬出資額/本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格。陳衛(wèi)將于力帆股份獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)發(fā)行批文，啟動(dòng)本次非公開(kāi)發(fā)行前向力帆股份出具正式的《認(rèn)購(gòu)金額確認(rèn)書(shū)》，明確認(rèn)購(gòu)的具體金額。
若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松均回避表決。
除上述調(diào)整外，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容無(wú)重大變化。董事會(huì)根據(jù)公司2016第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》的授權(quán)修改方案，本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司本次調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案中的“募集資金金額和用途”以及“發(fā)行數(shù)量”系公司董事會(huì)在綜合考慮公司的實(shí)際狀況和資本市場(chǎng)情況后做出的審慎決策。本次調(diào)整后的非公開(kāi)發(fā)行股票方案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性法律文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。綜上，我們同意公司董事會(huì)調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案并據(jù)此修訂相關(guān)文件。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司<非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（第二次修訂稿）>的議案》
表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松均回避表決。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司〈本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性報(bào)告（第二次修訂稿）〉的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二O一六年八月二十三日
