力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2016-041
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2016年7月12日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2016年7月15日（星期五）以通訊方式召開第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事16名，實(shí)際參會(huì)董事16名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成決議如下：
審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
同意將前次非公開發(fā)行股票中的40,392萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過6個(gè)月（自公司董事會(huì)決議之日起計(jì)算），詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2016-043）。
獨(dú)立董事意見：公司本次使用前次非公開發(fā)行股票閑置募集資金40,392萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，緩解流動(dòng)資金需求壓力，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金40,392萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二O一六年七月十八日
