本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
因本公司正在籌劃重大事項，鑒于該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經(jīng)公司申請，本公司股票自2015年4月28日起停牌，并于2015年4月28日和2015年5月5日披露了相關停牌及進展公告。2015年5月12日本公司披露了《關于籌劃非公開發(fā)行股票事項延期復牌公告》，明確本次重大事項為非公開發(fā)行股票事項。
鑒于公司正在籌劃的非公開發(fā)行股票事項存在重大不確定性，根據(jù)上海證券交易所《關于規(guī)范上市公司籌劃非公開發(fā)行股份停復牌及相關事項的通知》（上證發(fā)〔2014〕78號），經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過，公司向上海證券交易所申請第二次延期復牌。
一、關于延期復牌董事會審議情況
公司第三屆董事會第十三次會議于2015年5月16日召開，參加本次會議的董事應到12名，實際參會12名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，以12票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于公司籌劃非公開發(fā)行股票第二次延期復牌事項的議案》。
與會董事一致認為，公司正在籌劃的非公開發(fā)行股票事項募集資金投資項目有關的可行性研究報告尚待定稿，公司及中介機構仍需完成對擬認購本次非公開發(fā)行股票的意向投資者盡職調(diào)查，預計在第一次延期復牌期間無法披露非公開發(fā)行方案，同意公司股票延期至不遲于2015年5月26日復牌。經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2015年5月19日至2015年5月26日繼續(xù)停牌。
二、非公開發(fā)行股票事項進展情況
2015年4月28日，因公司正在籌劃重大事項，公司披露了《重大事項停牌公告》。停牌期間，公司明確了擬采用鎖價發(fā)行方式進行非公開發(fā)行，并最終選定申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司為本次非公開發(fā)行保薦機構和承銷商、確定以“能源站”項目為本次非公開發(fā)行的核心項目。
2015年5月12日，公司披露了《關于籌劃非公開發(fā)行股票暨延期復牌的公告》，對前述已明確事項進行了披露。因非公開發(fā)行具體方案尚未確定，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票繼續(xù)停牌。停牌期間，公司與意向投資者進行當面積極溝通，并已與部分意向投資者簽署股份認購協(xié)議。
2015年5月16日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司籌劃非公開發(fā)行股票第二次延期復牌事項的議案》。正在籌劃的非公開發(fā)行股票事項募集資金投資項目有關的可行性分析報告尚待定稿，公司及中介機構仍需完成對擬認購本次非公開發(fā)行股票的意向投資者盡職調(diào)查，預計在第一次延期復牌期間無法披露發(fā)行方案，與會董事一致同意公司股票延期至不遲于2015年5月26日復牌。
截至本公告日，公司及相關中介機構正在全力推進各項工作，目前相關中介機構針對意向投資者的盡職調(diào)查工作仍在加緊推進當中，同時非公開發(fā)行股票事項擬實施的募集資金投資項目的可行性研究報告尚待定稿，可行性研究結論將作為本公司董事會作出決策以及確定發(fā)行方案的重要參考依據(jù)。鑒于該原因，公司目前仍無法最終確定本次非公開發(fā)行股票的具體方案，該事項仍存在一定的不確定性。
三、非公開發(fā)行股票初步方案
公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行方式是向包括重慶力帆控股有限公司在內(nèi)不超過十名特定對象以鎖定價格的方式發(fā)行，投資者認購的股份需鎖定三年。本次非公開發(fā)行募資規(guī)模預計不低于30億元，募集資金擬用于“能源站”核心項目以及智能新能源汽車等相關項目。
截至目前，募集資金擬投資項目相關的可行性研究報告尚待定稿與對擬認購本次非公開發(fā)行股票意向投資者的盡職調(diào)查工作正在進行中，存在不確定性。
四、盡快消除繼續(xù)停牌情形的方案
公司董事會將繼續(xù)要求相關各方盡快推進募集資金擬投資項目的可行性研究報告定稿，確定意向投資者，盡早確定本次非公開發(fā)行的最終方案。
五、繼續(xù)停牌天數(shù)
為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議審議通過并向上海證券交易所申請，公司股票自2015年5月19日至2015年5月26日繼續(xù)停牌。
若公司在2015年5月26日以前完成本次非公開發(fā)行的全部論證和準備工作，公司將申請?zhí)崆皬团撇⒄匍_董事會審議、披露非公開發(fā)行預案等一攬子議案。
公司承諾：公司將全力推進本次非公開發(fā)行股票事項的相關工作，盡快確定非公開發(fā)行方案。停牌期間，本公司將根據(jù)事項進展情況，并嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務。因該事項存在不確定性，敬請廣大投資者關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年五月十九日
